2017-05-16 14:24:00

Службата за финансова информация с положителен доклад


Ватиканската служба за финансова информация (AIF) публикува годишния отчет за 2016 г.  Службата се занимава с дейност  за финансова информация и контрол, включваща както благоразумния банков надзор, така и превенцията и борбата с прането на мръсни пари и финансиране на тероризма.

Сред главните резултати за 2016 г., в отчета се посочва значителното насърчаване на международното сътрудничество между компетентния ватикански орган и чуждестранните му партньори в борбата с незаконните финансови дейности, както и засилването на системата за сигнализация на съмнителни дейности и на правилата.

„Международното сътрудничество е предварително условие за контрастиране на финансовите престъпления и държавата Град Ватикан е изцяло ангажирана на този фронт“, изтъква председателят на AIF, г-н Рене Брюлхарт.

Броят на подадените сигнали за съмнителни дейности е намалял спрямо 2015 г. (207 през 2016 г., 544 през 2015 г.). Въпреки това има завишение на сигналите и това показва едно все по-нарастващо и ефективно изпълнение на процедурите по сигнализация от страна на надзорните органи“, отбелязва Томазо Руца, директор на AIF.

През 2016 г. бяха представени 22 доклада, имащи за цел извършването на допълнителни разследвания от страна на ватиканската съдебна власт. Броят на случаите на двустранно сътрудничество между AIF и чуждестранни партньори е нараснал от 81 през 2013 г., на 113 през 2014 г., 380 през 2015 г. и 837 през 2016 г.

Службата за финансова информация (AIF) е компетентният орган на Светия Престол и на държавата Град Ватикан за финансов контрол и следователска дейност, за превенция и борба с прането на мръсни пари и финансирането на тероризма, както и за благоразумен банков надзор. Учредена от папа Бенедикт ХVІ  с документ под формата на Моту Проприо (в превод „по собствена инициатива“) от 30.12.2010 г., AIF развива институционната си дейност въз основа на новия статут, обнародван от папа Франциск с Моту Проприо от 15.12.2013 г. и Закон ХVІІІ от 8 октомври 2013 г. През 2016 г. AIF подписа протоколи за разбирателство с надзорните органи и звената за финансова информация на Австрия, Бразилия, Канада, Италия, Панама, Полша и Русия. През предишните години AIF подписа такива протоколи и с властите на Албания, Австралия, Белгия, Куба, Кипър, Франция, Германия, Унгария, Италия, Лихтенщайн, Люксембург, Малта, Монако, Холандия, Норвегия, Парагвай, Перу, Полша, Румъния, Сан Марино, Словения, Испания, Швейцария, Обединено Кралство и САЩ.

man / rv








All the contents on this site are copyrighted ©.