По-голям контрол на финансовата дейност на Ватикана

Службата за финансова информация на Светия Престол и Ватикана (AIF) представи годишния си отчет за 2014, със сведения за дейността и статистически данни. По информация на Ватиканския пресцентър,  AIF е получила 147 сигнала за съмнителни операции: 141 се отнасят до контролирани организации, 4 – до органи на Светия Престол и Ватикана, 2 – до други предприятия. „Значителна цифра, като се има предвид териториалната юрисдикция на Ватикана“, коментира  директорът на AIF, Томазо Ди Руца, който смята, че „броят и качеството на сигналите говорят за едно постепенно и цялостно утвърждаване на механизмите за сигнализиране: по-голяма съзнателност за задълженията по превенция и борба с незаконните финансови дейности от страна на контролираните субекти и засилваща се резултатност на системата като цяло“. През 2014 г., AIF е предала 7 доклада на „Бюрото на покровителя на справедливостта“, като Ди Руца уточнява: „в повечето от случаите става дума за хипотези на престъпленията измама или данъчно укриване“.

На въпрос за качеството на отношенията с италианската национална банка „Банка д’Италия“, директорът на AIF заявява: „Налице е диалог и добра степен на взаимно доверие. Надяваме се в скоро време да се стигне до официално откриване на канали за обмен и информация“. На международно ниво,  през 2014 г. AIF е подписала Протоколи за разбирателство и обмен на информация с Аржентина, Австралия, Кипър, Франция, Лихтенщайн, Малта, Монако, Перу, Полша, Обединено Кралство, Румъния, Сан Марино и Швейцария. AIF поддържа официални отношения с финансовите информационни звена на 20 държави, включително Белгия, Германия, Италия, Холандия, Словения, Испания, САЩ.

man/ rv