2014-06-30 16:31:00

Vaticano - EUA: reforçada cooperação contra lavagem de dinheiro


Cidade do Vaticano (RV) – A Autoridade de Informação Financeira (AIF) – organismo de Informação Financeira da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano – assinou um acordo de troca de informações com o ‘Office of the Comptroller of the Currency’ (OCC), dos Estados Unidos.

Este é o primeiro acordo bilateral da AIF no seu papel de supervisão e regulamentação financeira dentro da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano. Isto representa um reforço significativo da cooperação internacional entre Santa Sé e Estados Unidos.

“É um ulterior passo no esforço da Santa Sé para aperfeiçoar um sistema de regulamentação financeira e um elemento integrante do compromisso com a transparência e a cooperação internacional”, declarou René Bruelhart, Diretor da AIF. “A Santa Sé faz parte da família global das jurisdições bem regulamentadas e a assinatura deste acordo demonstra isto claramente”, acrescentou.

O acordo com o organismo estadunidense é consequência da aprovação da nova lei pertinente às atividades financeiras da Santa Sé – a Lei XVIII de outubro de 2013 – e da entrada em vigor dos novos Estatutos da AIF, em novembro de 2013, que introduziram a nova função de supervisão como parte do mandato da própria AIF.

A Autoridade de Informação Financeira prevê, em tempo oportuno, a assinatura de ulteriores acordos com organismos de outros países e continua o seu compromisso de reforçar a própria estrutura de regulamentação e em promover a cooperação internacional. A OCC, por sua vez, é uma Autoridade Independente no âmbito do Departamento do Tesouro dos Estados Unidos e tem a tarefa de registrar, regulamentar e supervisionar todos os bancos nacionais e os bancos e agências federais dos bancos estrangeiros nos Estados Unidos.

A AIF é a Autoridade da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano responsável pelo combate à lavagem de dinheiro e o financiamento ao terrorismo. A AIF tem uma dúplice missão e age quer como supervisora e regulamentadora financeira, quer como Unidade de Informação Financeira.

Na sua função como Unidade de Informação Financeira, a AIF tornou-se membro do Egmont Group em julho de 2013 e já firmou Protocolos de Intenção com as Unidades de Informação Financeira de mais de 12 países, entre os quais Reino Unido, Estados Unidos, França, Espanha, Itália e Alemanha. A AIF foi instituída em 2010 e tornou-se operativa em 2011. (JE)








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