Autoridade Financeira do Vaticano assina acordo com a Argentina

A AIF, Autoridade de Informação Financeira do Vaticano assinou ontem um Protocolo de Entendimento bilateral com a Argentina.

De forma geral este tipo de Protocolo constitui uma forma de cooperação e troca de informações financeiras entre as autoridades competentes dos Países envolvidos, a fim de contrastar, a nível internacional, a reciclagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo.

O Protocolo é redigido com base no modelo predisposto por Egmont Group, a Organização Mundial da Unidade de Informação Financeira, e contém clausulas de reciprocidade, discrição e sobre o uso consentido das informações.

A Autoridade de Informação Financeira do Vaticano tornou-se membro do Egmont Group em Julho de 2013 e já assinou protocolos de entendimento com as unidades de informação financeira de mais de uma dúzia de países, entre os quais a Grã-Bretanha, os Estados Unidos da América, a França, a Espanha, a Itália e a Alemanha.

A AIF e a autoridade competente da Santa Sé e da Cidade do Vaticano para a luta contra a reciclagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Foi instituída em 2010.