Watykan: raport o przeciwdziałaniu przestępczości finansowej w 2013 r.
Watykan wciąż rozwija narzędzia prawne zapobiegające nielegalnym operacjom finansowym
i wzmacnia operacyjną zdolność swoich instytucji w tej dziedzinie. Tak wynika z najnowszego
raportu rocznego opublikowanego przez Urząd Informacji Finansowej. Dotyczy on roku
2013.
W specjalnym komunikacie towarzyszącym raportowi zwraca się uwagę, że
dowodem tego jest znaczący wzrost liczby transakcji uznanych za podejrzane – od sześciu
w 2012 r. do 202 w roku ubiegłym. Nie jest to oczywiście znak jakiegoś skokowego wzrostu
przestępczości finansowej w Watykanie, gdyż jedynie w pięciu przypadkach skierowano
zgłoszenie do prokuratury.
Wzrasta też międzynarodowa współpraca watykańskich
instytucji kontrolnych. Urząd Informacji Finansowej otrzymał w ubiegłym roku 28 próśb
o przekazanie odnośnych notyfikacji podmiotom zagranicznym, czyli o 27 więcej, niż
rok wcześniej. Sam urząd z kolei prosił o takie informacje za granicą 53 razy w 2013
r., gdy w roku poprzednim czynił to jedynie trzykrotnie. Nieznacznie spadła natomiast
liczba operacji finansowych dokonywanych w gotówce bądź czekiem na okaziciela powyżej
10 tys. euro, czyli transakcji podlegających dodatkowej kontroli. Watykan podpisał
też w tym okresie protokoły o porozumieniu z pięcioma krajami o współpracy w zwalczaniu
prania pieniędzy i finansowania terroryzmu.
Raport przypomina ponadto trzy
ubiegłoroczne papieskie dokumenty wydane w formie motu proprio, a dotyczące
instytucjonalizacji i zakresu kompetencji nadzoru finansowego. W ten sposób, dzięki
nowemu statutowi, Urząd Informacji Finansowej mógł w pierwszym kwartale b.r. dokonać
inspekcji Instytutu Dzieł Religijnych, czyli tzw. banku watykańskiego. Kontrola wykazała
znaczące postępy, gdy chodzi o przeciwdziałanie przestępczości finansowej, przy czym
urząd sporządził plan działania w celu uzyskania pełnej zgodności z wymogami obowiązującego
od października prawa w tej dziedzinie.