VATIKAN (ponedeljek, 19. maj 2014, RV) – Vatikanska ustanova za finančno informiranje
AIF je danes izdala poročilo za leto 2013 o finančnih dejavnostih ter preprečevanju
pranja denarja in finančnega terorizma Svetega sedeža in mestne države Vatikan. Dokument
je na tiskovnem uradu Svetega sedeža predstavil direktor AIF-a René Brülhart. Kot
je dejal, so v letu 2013 bili narejeni »nadaljnji odločilni koraki
glede izboljšanja pravnih sredstev in njihove učinkovitosti«. Zaključna
ocena ki jo je decembra 2013 dal Moneyval, odbor za ocenjevanje ukrepov proti pranju
denarja in finančnemu terorizmu, ter statistike AIF-a po Brülhartovih besedah kažejo,
da ima Sveti sedež danes »pravilen in ekvivalenten sistem za preprečevanje
finančnega kriminala in boj proti njemu; sistem, ki je usklajen z mednarodnimi standardi«.
V
skladu s poročilom AIF-a, je v letu 2013 prišlo do pomembnih okrepitev pravnih sredstev
in institucionalnih storitev, povečala se je institucionalizacija mednarodnega sodelovanja
kompetentnih organov Svetega sedeža z zunanjimi stranmi, prav tako je bil dosežen
mnogo boljši rezultat pri monitoringu potencialnih finančnih nepravilnosti. AIF je
od leta 2012 do 2013 zaznal povečanje sumljivih transakcij, kar odraža izboljšanje
pravnega nadzora pravnih subjektov in preprečevanje finančnega kriminala. Pet primerov
je bilo vloženih na sodišče in deležnih dodatnih preiskav s strani pravne oblasti
Svetega sedeža.
Povečalo se je tudi mednarodno sodelovanje s kompetentnimi
tujimi ustanovami, kar je posledica vzpostavitev vrste bilateralnih sporazumov. AIF
je lansko leto postal član svetovne mreže Egmont Group ter je podpisal različne bilateralne
sporazume za institucionalizacijo vzajemnega sodelovanja na področju boja proti pranju
denarja in finančnemu terorizmu. Sporazumi so bili podpisani z Nemčijo, Italijo, Nizozemsko,
Slovenijo in ZDA.
V prvem trimesečju 2014 je AIF izvedel prvi redni pregled
IOR-ja ter preveril izvajanje ukrepov za preprečevanje pranja denarja in finančnega
terorizma. Opažen je bil bistven napredek IOR-ja v zadnjih dvanajstih mesecih.