AIF: bën përparime IOR, më shumë sinjalizime për transaksione të dyshimta
U paraqit sot në Sallën e Shtypit të Vatikanit, Raporti i dytë vjetor i Autoritetit
të Informacionit Financiar (AIF) të Selisë së Shenjtë. Dokumenti, që i referohet vitit
2013, ka të bëjë me veprimtarinë e informacionit financiar dhe të mbikqyrjes për parandalimin
dhe luftën kundër riciklimit të parave dhe financimit të terrorizmit. Është rritur
numri i sinjalizimeve për transaksione të dyshimta, të cilat nga 6, që ishin në vitin
2012, kanë kaluar në 202, në vitin e kaluar. Gjithashtu, është realizuar inspektimi
i parë i jashtëzakonshëm i IOR-it (Institutit për Veprat fetare), i cili dëshmon se
ky institucion, i njohur si Banka e Vatikanit, ka bërë përparime thelbësore. Raporti
u paraqit nga drejtori i AIF-it, René Brülhart: “Nëse e hedhim vështrimin mbrapa,
2013-a ka qenë një vit sfidash, por me përmirësime thelbësore e zhvillime pozitive.
Jam i kënaqur që kam mundësi të punoj më tej me objektivat e arritura, për të forcuar
edhe më shumë një sistem funksional dhe të qëndrueshëm, edhe në Selinë e Shenjtë,
[si në vendet e tjera]”. Respektimi i standarteve ndërkombëtare është verifikuar
edhe nga Komiteti Moneyval i Këshillit të Evropës, i cili është shprehur pozitivisht
për përpjekjet e Vatikanit. Ndër sinjalizimet e AIF-it, pesë i kanë kaluar promotorit
të drejtësisë për hetime të mëtejshme: “AIF-i e bën punën e vet, një punë analitike,
e pastaj vendos nëse një rast i caktuar mund t’i kalohet promotorit të drejtësisë,
ose jo. Pasi ndodh kjo, rasti nuk është më kompetencë e organizmit tonë. Promotori
i drejtësisë vepron në mënyrë krejtësisht të pavarur”. Nga autoritete të ngjashme
jashtë Vatikanit, AIF-it i kanë ardhur 28 kërkesa për informacion, edhe këto, në rritje
në krahasim me 1 kërkesë të vitit 2012. Ndërsa vendet e huaja kanë kërkuar sqarime
për 53 raste, në krahasim me 3 të vitit 2012. Ky shtim, shpjegoi Brülhart, është rezultat
i bashkëpunimit ndërkombëtar. AIF-i është bërë anëtar i Egmont Group, rrjeti global
i Njësive të Informacionit Financiar, dhe ka nënshkruar marrëveshje me Gjermaninë,
Italinë, Hollandën, Slloveninë dhe SHBA-të. Nga ana tjetër, janë pakësuar shumat
“cash” dhe çeqet pa emër mbi 10 mijë euro, që dalin ose hyjnë në Vatikan, falë kontrolleve
më të rrepta. Në tre muajt e parë të këtij viti, AIF-i ka kryer një inspektim në Institutin
për Veprat Fetare (IOR), për të verifikuar zbatimin e masave, që parandalojnë dhe
pengojnë riciklimin e parave dhe financimin e terrorizmit. Pasi vërtetoi përparimet,
organizmi formuloi një plan veprimi për t’i përshtatur procedurat me ligjet në fuqi
e për t’i përmirësuar ato.