A pénzmosás elleni küzdelem – a Pénzügyi Információs Hatóság együttműködési nyilatkozatot írt alá ausztrál és ciprusi partnerével

A Szentszék és Vatikán Városállam Pénzügyi Információs Hatósága (AIF) február 21-én, pénteken együttműködési nyilatkozatot írt alá az ausztrál tranzakciós jelentési és elemzési központtal (AUSTRAC), ausztrál partnerével. Előzőleg ugyanazon a héten az Egmont munkacsoport budapesti találkozója alkalmából aláírásra került egy együttműködési nyilatkozat a Ciprusi Köztársaság pénzügyi információs egységével, a pénzmosás elleni küzdelem egységcsoportjával (MOKAS). Mindkét megállapodást René Brülhart, az AIF igazgatója írta alá.

Az együttműködési nyilatkozat eszköz, amely hivatalossá teszi az együttműködést és pénzügyi információcserét a határokon átívelő pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem érdekében. A dokumentumot a két érdekelt ország érintett hatóságai írják alá. Az Egmont-csoport által előkészített együttműködési nyilatkozat modelljén alapszik, amely tartalmaz záradékokat a kölcsönösségről, az információhasználatról és a titoktartásról. Az Egmont-csoport az egyes nemzeti pénzügyi információs egységek globális szervezete.

„Ezek az új nyilatkozatok megerősítik a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság beilleszkedését a nemzetközi keretek közé és erős elkötelezettséget jelentenek a Szentszék és Vatikán Városállam részéről a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemre globális szinten. Továbbá kiemeli a gyümölcsöző kapcsolatokat nemzetközi partnereinkkel és elősegíti a közös erőfeszítéseket” – nyilatkozta René Brülhart.

Az AIF 2013 júliusában lett tagja az Egmont-csoportnak. A Hatóság aláírta az szándék- nyilatkozatot és együttműködik az Egyesült Államok, Belgium, Olaszország, Spanyolország, Szlovénia, Hollandia és Németország pénzügyi információs egységeivel. A következő hetekben újabb együttműködési nyilatkozatok kerülnek aláírásra. Az AIF 2010-ben jött létre, amely a Szentszék és Vatikán Városállam illetékes hatósága a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelemben.

(sv)