Нова стъпка в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма

Службата за финансова информация на Светия Престол и Ватикана (AIF) подписа днес Меморандум за разбирателство с немския си партньор – Бюрото на федералната криминална полиция (ВКА). Меморандумът подписаха председателят на AIF, кард. Атилио Никора и директорът на ВКА, Михаел Девалд.

В комюнике на Ватиканския пресцентър се съобщава, че Меморандумът за разбирателство е стандартна практика и формализира сътрудничеството и размяната на финансова информация между компетентните органи на участващите страни. Неговата цел е да се контрастира на международно ниво прането на мръсни пари и финансирането на тероризма. Съставен е по образец на Егмонт Груп, световната организация на Звената за финансова информация и съдържа клаузи за реципрочност и поверителност, както и за позволеното използване на информацията. Директорът на AIF Рене Брюелхарт (на снимката) заяви, че „меморандумът за разбирателство засилва ролята на Службата за финансова информация и допълва ангажимента на Светия Престол и Ватикана в общата борба срещу престъпността”.

AIF стана член на Егмонт Груп през месец юли и през последно време подписа протоколи за разбирателство със службите за финансова информация на САЩ, Белгия, Италия, Испания, Словения и Холандия. Предвижда се подписването на нови меморандуми през следващите месеци. AIF е компетентният орган на Светия Престол и Ватикана за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и е създадена през 2010 г.

man/rv