L'Aif firma Protocollo d'intesa con la controparte tedesca: rafforzata lotta Santa Sede contro riciclaggio

L’Aif, l'Autorità di Informazione Finanziaria della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, ha firmato ieri un Protocollo d’intesa (Memorandum of Understanding – MoU) con la sua controparte tedesca, la Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del Bundeskriminalamt (Bka). Il Protocollo è stato firmato in Vaticano dal card. Attilio Nicora, presidente dell’Aif e dal dott. Michael Dewald, direttore della Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del Bundeskriminalamt (Bka). Quella del Protocollo d’intesa – riferisce un comunicato - è una prassi standard e formalizza la cooperazione e lo scambio di informazioni finanziarie fra autorità competenti dei Paesi coinvolti, ai fini del contrasto a livello internazionale del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. E’ redatto sulla base del modello predisposto dall’Egmont Group, l’organizzazione mondiale delle Unità di Informazione Finanziaria, e contiene clausole di reciprocità, riservatezza e sugli usi consentiti delle informazioni.

“Questo Protocollo d’intesa – ha dichiarato il direttore dell’Aif, René Bruelhart - rafforza il ruolo dell’Aif a livello internazionale e integra ulteriormente la Santa Sede e lo Stato della Città del Vaticano nell’impegno globale coordinato per combattere il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo”. “La firma odierna – ha aggiunto - sottolinea le nostre fruttuose relazioni e renderà più facili i nostri sforzi congiunti”. L’Aif è diventata membro dell’Egmont Group nello scorso mese di luglio e negli ultimi mesi ha sottoscritto Protocolli d’intesa con le unità di informazione finanziaria degli Stati Uniti, del Belgio, dell’Italia, della Spagna, della Slovenia e dei Paesi Bassi. Si prevede che altri ne saranno firmati nel corso dei prossimi mesi. L’Aif è l’autorità competente della Santa Sede e Stato Città del Vaticano per la lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. E’ stata istituita nel 2010.

Ultimo aggiornamento: 5 dicembre