Autoridade de Informação Financeira da Santa Sé assina Protocolo de Intenção com correspondente Autoridade alemã

Cidade do Vaticano (RV) – A Autoridade de Informação Financeira (AIF) da Santa Sé firmou nesta quarta-feira (04) um Protocolo de Intenção (Memorandum of Understanding – MoU) com a sua contraparte alemã, a Zentralstelle für Verdachtsmeldungen des Bundeskriminalamtes (BKA). O Protocolo foi assinado no Vaticano pelo Cardeal Attilio Nicora, Presidente da AIF e pelo Dr. Michael Dewald, Diretor da Zentralstelle für Verdachtsmeldungen del Bundeskriminalamt (BKA).

O Protocolo de Intenção é uma prática padrão e formaliza a cooperação e a troca de informações financeiras entre autoridades competentes dos países envolvidos, com o objetivo de combater, a nível internacional, a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. É redigido com base no modelo predisposto pelo Egmont Group, a organização mundial da Unidade de Informação Financeira e contém cláusulas de reciprocidade, segredo e sobre os usos consentidos das informações.

“Este Protocolo de Intenção reforça o papel da AIF a nível internacional e integra ulteriormente a Santa Sé e o Estado Cidade do Vaticano no compromisso global coordenado, no combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo” – declarou o Diretor da AIF, René Bruelhart. “A assinatura de hoje evidencia as nossas frutíferas relações e tornará mais fácil os nossos esforços conjuntos”, destacou.

A AIF tornou-se membro do Egmont Group em julho passado e nos últimos meses sub-escreveu Protocolos de Intenção com as Unidades de Informação Financeira dos Estados Unidos, da Bélgica, da Itália, da Espanha, da Eslovênia e dos Países Baixos.

Está prevista a assinatura de outros Protocolos no decorrer dos próximos meses.

A AIF é a autoridade competente da Santa Sé e do Estado Cidade do Vaticano para a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Foi instituída em 2010. (JE)