L’Aif firma protocollo d’intesa con l’Italia. René Brülhart: rafforzare impegno comune
contro il riciclaggio
L’Autorità di Informazione Finanziaria (Aif) della Santa Sede e Città del Vaticano
ha firmato il 26 luglio scorso un Protocollo d’intesa con la propria controparte italiana,
l’Unità di Informazione Finanziaria (Uif) della Banca d’Italia. Il Protocollo è stato
siglato a Roma dal cardinale Attilio Nicora, presidente dell’AIF, e dal dott. Claudio
Clemente, direttore dell’Uif.
Quella del protocollo d’intesa è una prassi standard
e formalizza la cooperazione e lo scambio di informazioni finanziarie fra autorità
competenti dei paesi coinvolti, ai fini del contrasto a livello internazionale del
riciclaggio e del finanziamento del terrorismo. Il Protocollo firmato è stato redatto
sulla base del modello predisposto dall’Egmont Group, l’organizzazione mondiale delle
Unità di Informazione Finanziaria nazionali e contiene clausole di reciprocità, riservatezza
e sugli utilizzi consentiti delle informazioni.
“La Santa Sede e lo Stato della
Città del Vaticano - ha detto il direttore dell’Aif René Brülhart - prendono molto
seriamente le responsabilità internazionali in materia di contrasto al riciclaggio
e al finanziamento del terrorismo e l’Italia rappresenta per noi una controparte particolarmente
importante in questo senso”. “Ci auguriamo – ha aggiunto - di continuare a svolgere
il nostro lavoro con le Autorità italiane in maniera costruttiva e fruttuosa. La firma
di questo Protocollo d’intesa rappresenta il chiaro impegno a rafforzare il nostro
rapporto bilaterale, facilitando gli sforzi comuni e la lotta al riciclaggio”.
L’Aif
è diventata membro dell’Egmont Group questo luglio e negli ultimi mesi ha sottoscritto
protocolli d’intesa con le unità di informazione finanziaria di Stati Uniti, Belgio,
Spagna, Slovenia e Paesi Bassi. Altri paesi dovrebbero seguire nel corso dell’anno.
L’Aif
è l’autorità competente per la Santa Sede/lo Stato della Città del Vaticano per la
lotta al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo. È stata istituita il 30 dicembre
2010.