A szentszéki szóvivő nyilatkozata Scarano prelátus ügyéről
P. Federico Lombardi pénteken délelőtt közétett egy nyilatkozatot a Scarano prelátus
ügyében folyó vatikáni hatóságok által folytatott kivizsgálásról.
Július 9-i
rendelettel Vatikán Városállam bíróságának ügyésze befagyasztotta a vatikáni funkcióiból
felfüggesztett Nunzio Scarano prelátus nevén bejegyzett pénzalapokat a IOR-ban annak
a kivizsgálásnak a keretében, amely jelenleg folyik a vatikáni igazságügyi hatóságok
részéről. A nyomozás azt követően indult el, hogy a Pénzügyi Információs Hatóságnál
(AIF) gyanús tranzakciókról szóló jelentéseket helyeztek el. A kivizsgálások kiterjedhetnek
más személyekre is.
A vatikáni pénzintézet (IOR) megbízta a Promontory elnevezésű
pénzügyi csoportot (Promontory Financial Group) azoknak a tényeknek és körülményeknek
az objektív kivizsgálásával, amelyek a kérdésben érintett számlákra vonatkoznak. A
IOR teljesen együttműködik a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóssággal (AIF) és az
igazságügyi hatóságokkal, hogy fényt derítsen az ügyre.
Jelenleg a IOR-ban
folyamatban van a Promontory elnevezésű pénzügyi csoport részéről egy felülvizsgálat,
amely az ügyfelekkel való minden kapcsolatra és a pénzmosás ellen életben levő eljárásokra
vonatkozik. Ezzel egyidejűleg az Intézet életbe léptet megfelelő intézkedéseket struktúrájának
és eljárásainak javítása érdekében. Ez a folyamat 2013 májusában indult el és várhatóan
2013 végén lezárul. Az elmúlt hetekben a IOR kinevezett egy kockázatkezelési vezetőt
(chief risk officer) igazgatósági szinten azzal a specifikus feladattal, hogy koncentráljon
a nemzetközi követelményeknek való megfelelés (compliance) biztosítására. Továbbá
a pénzintézet intézkedéseket vezetett be, hogy alapvetően megerősítse az információs
rendszert (reporting system).
Ahogy a közelmúltban Ernst von Freyberg elnök
kijelentette, a IOR rendszeresen azonosítja és a „zéró tolerancia” elvét alkalmazza
bármely olyan illegális vagy az Intézet Statútumain kívül eső tevékenységgel szemben,
amelyet világi vagy egyházi személy folytat.