Ватикана засилва контрола за финансовата прозрачност
Засилване на дейността за превенцията и противодействието в борбата срещу изпирането
на пари и финансирането на тероризма на глобално ниво: това е мисията на Ватиканската
служба за финансова информация (ВСФИ), за да могат икономическата и финансова дейности
„да бъдат средство, а не цел” в служба на човека. Това заяви директорът на ВСФИ Рене
Брюлхарт (на снимката) при представяне на годишния доклад на ватиканската служба.
Тя бе учредена през 2010 от Бенедикт ХVІ, а от 2011 е оперативна и се ръководи от
кардинал Атилио Никора.
Докладът припомня направените стъпки през последните
две години за интеграцията на Ватиканската държава с международната юридическа система
в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. На първо място положителната
оценка за Светия Престол в първия доклад на Мънивал, експертния Комитет към Съвета
на Европа, дадена през юли м.г. В годишният доклад се подчертава двете основни линии
в дейността на ВСФИ: финансова информация и контрол за превенцията и противодействието
на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително правомощията за „инспекции
на място” и прилагане на „административни санкции”.
В доклада се подчертава,
че Института за религиозна дейност, познат като Ватиканската банка, също подлежи на
нормите и контрола на ВСФИ. Пояснява също така, че нейната дейност има три основни
фази: събиране на сигнали за съмнителни финансови трансфери, анализ и проучване на
сигналите и предаване на доклад на юридическите инстанции. Нормите на ВСФИ съдържат
пет правилника и шест инструкции, сред които и за движението на парични суми в брой
при внасяне и изнасяне и прехвърлянето им в банкови сметки. Също така разглежда и
декларациите за прехвърляне на парични суми в брой и самоличността на техния подател.
Последната
част на доклада на ВСФИ съдържа данни за сигналите за съмнителни финансови трансфери,
като през 2012 те са били шест, а през 2011 един. През миналата година са подадени
три молби с искане на допълнителна информация за посочени конкретни субекти. На международно
ниво през 2012 е регистрирана една молба за информация от чужди институции и три приети.
Относно международния пренос на пари в брой ВСФИ припомня, че е необходима задължителна
декларация за стойност превишаваща 10 хиляди евро. През 2012 броят на декларациите
за внасяне е 598 (658 през 2011) и 1789 (1894 през 2011) за изнасяне на пари в брой.