Luta contra reciclagem de dinheiro - Santa Sé e Estados Unidos assinam acordo
A AIF, Autoridade de Informações Financeira da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano
assinaou hoje em Washington um Memorando de entendimento com a Financial Crimes Enforcement
Networ (FinCEN), organismo dos Estados empenhado na luta contra a reciclagem de dinheiro
e o financiamento do terrorismo a nível global. O Memorando promoverá a cooperação
bilateral através da troca de informações no sector financeiro. Uma clara indicação
de que a Santa Sé está a assumir de forma muito séria a responsabilidade no combate
à reciclagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo – disse René Brulhart, Director
da AIF, que assinou o acordo juntamente com Jennifer Shasky Clavery, por parte da
FinCEN. A AIF, recordamos, foi instituída em 2010 e entrou em função em 2011.
Actualmente está a fazer negociações análogas com outros 20 países e jurisdições,
entre os quais países europeus, a fim de reforçar a cooperação bilateral na luta contra
a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo. Prevê-se que ao longo deste
ano se chegue a assinaturas com alguns desses países. Até agora já foram assinados
Memorandos de cooperação com a Bélgica, a Espanha, a Eslovénia e hoje com os Estados
Unidos, que desempenham um papel importante neste domínio - lês num comunicado da
Santa Sé.