Der Heilige Stuhl wird den Dialog mit Moneyval mit Entschiedenheit weiter fortführen.
Das geht aus einem Vatikan-Statement von diesem Mittwoch hervor. Die Anti-Geldwäsche-Einheit
des Europarates hatte am Dienstag beschlossen, dass der nächste Fortschrittsbericht
des Vatikanstaats bis zum kommenden Dezember vorgelegt werden solle. Das Moneyval-Komitee
hat außerdem den Vorschlag des Heiligen Stuhls akzeptiert, nicht nur die „Core Recommendations”,
sondern auch die Maßnahmen, die im Bereich der „Key Recommendations” unternommen worden
sind, in den Bericht aufzunehmen. Dies soll eine vollständigere Übersicht der vom
Heiligen Stuhl im Verlauf der Visitationen bereits eingeleiteten Maßnahmen ermöglichen.
Wie
Radio Vatikan bereits berichtet hatte, war im vergangenen Juli der Moneyval-Bericht
zur Bewertung der Situation des Heiligen Stuhls/Vatikanstaates verabschiedet worden,
in dem verschiedene Handlungsempfehlungen ausgesprochen wurden. Die normale Prozedur
sieht vor, dass ein Staat, der auf die „weiße Liste“ der Staaten gelangen will, die
nach Bewertung von Moneyval ausreichende Maßnahmen gegen Terrorfinanzierung und Geldwäsche
eingeführt haben, im weiteren Verlauf der Untersuchungen einen Fortschrittsbericht
erstellt, in dem nach einer ersten Prüfung die Umsetzung der einzelnen durch Moneyval
ausgesprochenen Empfehlungen dokumentiert ist. Während üblicherweise nur die „Key
Recommendations“ genauer untersucht werden, zielte der Vorschlag des Heiligen Stuhls
darauf, auch die Umsetzung der „Key Recommendations“ zu dokumentieren, um sein System
von Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungs-Prävention noch transparenter zu gestalten
und weiter zu stärken.