Santa Sé: Prossegue compromisso contra lavagem de dinheiro
Cidade do Vaticano (RV) - A Santa Sé prossegue com seu compromisso com o diálogo
com Moneyval, Comissão do Conselho da Europa que avalia as medidas nacionais de combate
à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
Nesta terça-feira, a
Comissão decidiu que o próximo "Progress Report" da Santa Sé e do Estado da Cidade
do Vaticano seja apresentado em dezembro deste ano. Além disso, a Comissão também
aceitou a proposta da Santa Sé que este próximo relatório abranja não apenas as "Core
Recommendations", mas também todos os âmbitos das "Key Recommendations".
Com
essa iniciativa, a Santa Sé deseja fornecer uma visão mais completa das medidas tomadas
no ano passado para reforçar o seu quadro institucional em matéria de prevenção da
reciclagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
O Relatório de Avaliação
da Santa Sé/Cidade do Vaticano foi aprovado pela Moneyval em julho do ano passado.
Segundo os procedimentos normais de Moneyval, todo país é obrigado a apresentar à
Assembleia Plenária de Moneyval, no ano seguinte, um "Progress Report" limitado apenas
às "Recomendações Principais".
Neste contexto, a iniciativa da Santa Sé aprovada
nesta terça-feira, estendendo-se o relatório também às "Key Recommandations", confirma
seu compromisso com um diálogo construtivo com Moneyval para reforçar o sistema de
prevenção de reciclagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. (MJ)