Prevenzione riciclaggio denaro e trasparenza finanziaria, continua impegno Santa Sede: “Progress Report” a dicembre

La Santa Sede continua con impegno il suo dialogo con Moneyval, il Comitato del Consiglio d’Europa che valuta le misure nazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo. Martedì il Comitato ha deciso con procedura ordinaria che il prossimo “Progress Report” della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano sia presentato nel dicembre di quest’anno. Inoltre, il Comitato ha anche accettato la proposta della Santa Sede stessa, che questo prossimo rapporto riguardi non solo le “Core Recommendations”, ma anche tutti gli ambiti coperti dalle “Key Recommendations”. Con tale iniziativa, la Santa Sede vuole fornire una panoramica più completa delle misure prese nell’ultimo anno per rafforzare ulteriormente il suo assetto istituzionale nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.

Come si ricorderà il Rapporto di valutazione della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano è stato approvato da Moneyval nel luglio dello scorso anno. Secondo le normali procedure di Moneyval, ogni Paese è obbligato a presentare all’Assemblea Plenaria di Moneyval, nel corso dell’anno successivo, un “Progress Report” limitato soltanto alle “Core Recommendations”. In tale prospettiva, l’iniziativa della Santa Sede approvata ieri, estendendo il Rapporto anche alle “Key Recommandations”, conferma il suo impegno per un dialogo costruttivo con Moneyval per rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.

Ultimo aggiornamento: 11 aprile