Монс. Балестреро за доклада на Мoneyval: крайъгълен камък за доверието на международната общност

Положителна оценка за Светия Престол за 9 от 16 –те препоръки срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма: това резултатът от първия доклад на Мънивал, (Мoneyval) експертния Комитет към Съвета на Европа за оценка на мерките срещу изпирането на пари в страните членки, сред които и Светия Престол, който бе публикуван днес и представен на пресконференция във Ватикана. Остават 7 „критични зони” върху които Ватикана ще положи усилия за достигането на международните стандарти, увери монс. Еторе Балестреро, подсекретар за Отношенията с държавите, коментирайки доклада.

„Този доклад е крайъгълен камък в нашите постоянни усилия в съчетаването на морала с техническото превъзходство”, обясни монс. Балестреро. „Направихме решителна стъпка, поставяйки основите на един „дом” или една система за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма. Искаме да го изградим, за да покажем желанието на Светия Престол и на Ватиканския град-държава, че са доверителен партньор в международната общност”.

Приложените мерки от Ватикана за превенцията на изпирането на пари и финансирането на тероризма започват в края на 2010 с приемането на специален закон 127 в тази област, който влезе в сила през април 2011, а през февруари тази година Ватикана поиска комисия за оценката на Мoneyval. „Това са месеци на интензивна работа и дълбоко проучване”, обясни монс. Балестреро.

В своята положителна оценка Мoneyval подчертава: „Дълъг път, извървян за кратък период от време, който насърчава Светия Престол в усилията му срещу изпирането на пари, мерки за конфискация, законите за секретност, документацията, взаимна законова подкрепа, наказателна отговорност при финансирането на тероризма и международното сътрудничество. Същевременно посочва нуждата от „укрепване на законовата база за контрол” и изразява съжаление от „липсата на яснота за ролята, отговорността, управлението и независимостта на специализирания отдел за финансова информация” (Aif), който е оперативен от юни 2011 в качеството му на супервайзeр”.

Отговаряйки на журналисти, монс. Балестреро заяви, че след доклада на Мoneyvalе е необходимо да се направи анализ на всички „рискови фактори”. По-конкретно на плащанията в брой във Ватиканския финансов институт, тъй като Ватиканският град получава много дарения, за да бъдат в съответствие със стандартите на Европейската общност, според които плащанията в кеш не трябва да надхвърлят 10 хил. евро. Относно специализирания отдел за финансова информация, монс. Балестреро подчерта нуждата да бъде „подсилен”, тъй като Светия Престол е специфична действителност, а не финансов център.

На въпрос за случаят с уволнението на бившия директор на ватиканската банка, наричана Институт за религиозна дейност, и доклада на Мoneyvalе, монс. Балестреро заяви, че той „не е повлиял на процесите в действие”: „Разполагаме с много прозрачна система за ревизия на законите, обогатена от новоприетите закони през 2010 и 2012г., които дават правото на всяка институция да получава съответстващите и компетенции”. С публикуването на доклада на Мoneyvalе, Светия Престол навлиза в третата фаза на оценка и разполага с една година, за да представи доклад за направените корекции.

dg/ rv