Paskelbta Moneyval ataskaita apie Šventojo Sosto situaciją

Liepos 18 dieną buvo paskelbta ilgai laukta Europos Tarybos ekspertų komiteto „Moneyval“ ataskaita, kurioje įvertinamos Šventojo Sosto normos prieš pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą. Pagrindinis finansinių operacijų vykdytojas Vatikane yra Religijos darbų institutas.

Primenama, kad Šventasis Sostas pats paprašė tokio įvertinimo prieš 19 mėnesių, per kuriuos derino savo normas pagal Moneyval ekspertų rekomendacijas. Per tą laikotarpį ekspertai Vatikane apsilankė tris kartus.

Moneyval ekspertai vadovaujasi 49 kriterijų rėčiu. 4 iš jų Šventajam Sostui nėra pritaikomi – čia nėra privačių verslo įmonių ar rinkos ekonomikos. Dabartinėje ataskaitoje rašoma, kad 22 kriterijus Šventasis Sostas „atitinka“ arba „pilnai atitinka“, o 23 dar tik „dalinai atitinka“ arba visai „neatitinka“. Iš šių 45 kriterijų penkiolika galima išskirti kaip svarbesnius už kitus. Kalbant apie juos, Šventojo Sosto normos atitinka 9 kriterijus, o septynių kriterijų atžvilgiu dar reikės pakeitimų.

Ataskaitoje pripažįstamos efektyvios Šventojo Sosto pastangos reguliuojant savo finansinę veiklą pagal Moneyval kriterijus, kaip ir geras bendradarbiavimas su ekspertais. Kaip minėta, daug pakeitimų padaryta per keliolika mėnesių, kai kitos valstybės tam skyrė 10-15 metų.

Trečiadienio ryte Vatikano valstybės sekretoriato pareigūnas monsinjoras Ettore Balestrero spaudos konferencijoje komentavo Moneyval ataskaitą ir Šventojo Sosto situaciją.

Jis priminė, kad ir prieš tai Šventojo Sosto teisiniame reglamentavime buvo normos prieš pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą, tačiau dabar jos susistemintos ir sugriežtintos. Atsižvelgiant į ekspertų rekomendacijas, sukurti kriterijai Religijos darbų instituto klientų ir sąskaitų tikrinimui; sustiprintas tarptautinis bendradarbiavimas; baudžiamajame kodekse papildytas pinigų plovimo ir terorizmo finansavimo apibrėžimas; Vatikano teisėjams suteiktos reikiamos galios tirti finansinius nusikaltimus ar užkirsti jiems kelią.

Taip pat buvo ratifikuotos trys tarptautinės konvencijos – 1988 metų konvencija dėl prekybos psichotropinėmis medžiagomis; 1999 metų Niujorko konvencija dėl kovos prieš terorizmą; 2000 metų Palermo konvencija dėl kovos prieš organizuotą nusikalstamumą.

Monsinjoras Balestrero taip pat pareiškė, kad minėtųjų septynių svarbių kriterijų, kurie dar nėra patenkinami, atžvilgiu bus toliau dirbama ir derinama. Kai kurios naujos normos jau yra pradėtos ruošti ar beveik paruoštos. Jau yra padėti solidūs ir skaidrūs Šventojo Sosto finansinės veiklos pamatai, ant šių pamatų bus statoma toliau. (Vatikano radijas)