A Vatikán rövid idő alatt hosszú utat tett meg a pénzügyei átláthatóságának érdekében
– a Moneyval jelentése
Ettore Balestrero prelátus, a vatikáni államközi kapcsolatok altitkára július 18-án,
szerdán délelőtt a Szentszék Sajtótermében ismertette a Moneyval, az Európa Tanács
pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni intézkedéseket ellenőrző szakértői bizottságának
jelentését a Szentszék, illetve a Vatikán Városállam által tett eddigi lépésekről.
A bizottság azt értékelte, hogy hogyan valósítja meg a Vatikán a Pénzügyi
Akciócsoport (FATF - Financial Action Task Force) 40+9 ajánlását. Az 1989-ben létrehozott,
párizsi székhelyű FATF egy olyan kormányközi speciális hatáskörű nemzetközi szervezet,
amely meghatározza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi küzdelem
stratégiáját.
A pénzmosás ellen 40 ajánlást, a terrorizmus pénzügyi támogatása
elleni küzdelem érdekében pedig kilenc speciális ajánlást fogad el. A Moneyval e nemzetközi
szervezet által alkalmazott módszerek alapján értékeli az egyes országok pénzmosással
kapcsolatos intézkedéseit. Minősítésüknek négy fokozata van: nem megfelelt, részben
megfelelt, nagymértékben megfelelt és megfelelt.
Nagy nemzetközi érdeklődés
előzte meg a Vatikánról szóló első jelentés közzétételét, amelyre július 4-én került
sor, és amelynek tartalmát most Balestrero prelátus, a Moneyval plenáris ülésén résztvevő
szentszéki delegáció vezetője ismertette az újságírókkal. A 49 ajánlás közül 45 vonatkoztatható
a Vatikánra. Ebből 22 zöld utat kapott, míg 23 még nem felelt meg az előírásoknak.
A 16 legfontosabb ajánlás közül a Szentszék minősítése „megfelelt” illetve „nagymértékben
megfelelt”.
Hét olyan kritikus terület van, amelyen a Vatikán minél előbb
meg akar felelni a nemzetközi követelményeknek – mutatott rá tájékoztatójában Balestrero
prelátus. Megelégedéssel nyugtázta az eddig elért eredményeket, annak tudatában, hogy
még további intézkedésekre van szükség. A jelentés nem végső állomás, hanem mérföldkő
azon az útvonalon, amely 2010 végén kezdődött el. Vatikán Városállama ekkor fogadta
el a 127-es törvényt, amely 2011 áprilisában lépett életbe a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás
megelőzése érdekében. Ugyancsak 2011 februárjában kérelmezték a Moneyval Bizottság
értékítéletét. A cél, hogy összehangolják az erkölcsi elkötelezettséget a tökéletes
pénzkezelési technikákkal. Az elmúlt hónapokat az intenzív munka jellemezte. A
Vatikán hosszú utat tett meg, viszonylag rövid időn belül – jegyzi meg a Moneyval
jelentése. Ez előlépteti a Szentszéket olyan fontos területeken, mint a pénzmosás
elleni küzdelem, az elkobzásra vonatkozó intézkedések, az adatvédelmi törvények, a
kölcsönös jogsegély, a nemzetközi együttműködés. A Moneyval jelentése szerint meg
kell erősíteni a pénzügyi felügyeletre vonatkozó törvényalapot. Nem elég világos ugyanis
a Pénzügyi Információs Hatóság szerepe, felelőssége, tekintélye, hatásköre és függetlensége.
Emlékeztetünk rá, hogy a hatóság 2011 júniusában kezdte meg működését.
Amint
az Államtitkárság megállapította, a Szentszék elkötelezte magát ebben az eljárásban,
az Európa Tanácshoz írt levelében. Az erkölcsi elkötelezettségeket mindig konkrétan
meg kell valósítani a gyakorlatban. Ezzel együtt jár a technikai módszerekhez való
alkalmazkodás, valamint a nemzetközi előírások tényleges alkalmazása, amelyek nélkülözhetetlenek
a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben – mondta olasz és angol
nyelvű tájékoztatójában Ettore Balestrero prelátus, a vatikáni államközi kapcsolatok
altitkára a szerda délelőtti szentszéki sajtókonferencián.