Vatikan weist angebliche Mängel bei Geldwäschebekämpfung zurück

Der Vatikan hat einen Medienbericht über angebliche Mängel seiner Vorkehrungen gegen Geldwäsche zurückgewiesen. Die italienische Tageszeitung „Il Fatto Quotidiano“ hatte am Sonntag berichtet, der Vatikan erfülle acht von insgesamt sechzehn grundlegenden Kriterien für die Einhaltung internationaler Anti-Geldwäsche-Standards nicht oder nur unzureichend. Diese Darstellung sei in mehrfacher Hinsicht „inkorrekt“, stellte Vatikansprecher Federico Lombardi am Montag vor Journalisten klar. Die Zeitung hatte zudem gemutmaßt, der Vatikan laufe nach diesem Befund Gefahr, die Aufnahme in die sogenannte „Weiße Liste“ vertrauenswürdiger Länder zu verfehlen. „Il Fatto Quotidiano“ beruft sich in seinem Bericht auf den vorläufigen Prüfungsbericht der Fachleute des Europaratsausschusses Moneyval zur Bekämpfung von Geldwäsche. Die Experten hatten im März die Vorkehrungen gegen Geldwäsche im Vatikan begutachtet. Über den Bericht soll auf der Vollversammlung von Moneyval abschließend beraten werden; diese tagt vom 2. bis 6. Juli in Straßburg.
Unterdessen bleibt es im Vatikan nicht nur bei Worten: An diesem Freitag werden erstmals Journalisten in die Räume der Vatikanbank IOR vorgelassen, um sich vor Ort über Vorgehensweisen und Prozeduren des geheimnisumwitterten Geldinstituts zu informieren.

Hintergrund
Eine positive Beurteilung durch Moneyval und eine Aufnahme in die sogenannte „Weiße Liste“ der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (OECD) würden der Vatikanbank IOR die Zusammenarbeit mit anderen Geldinstituten erheblich erleichtern. Auf der Weißen Liste stehen Länder, die internationale Anti-Geldwäsche-Standards erfüllen. Dem 1997 gegründeten Europaratsausschuss zur Bewertung von Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche Moneyval gehören gegenwärtig knapp 30 Staaten an. Es handelt sich überwiegend um osteuropäische Länder sowie Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion.
(kipa/rv 19.06.2012 cs)