W Strasburgu rozpoczęły się trzydniowe watykańskie konsultacje z ekspertami Moneyval.
Pracownicy Komitetu Specjalnego Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania Praniu
Pieniędzy oceniają procedury i mechanizmy Państwa Watykańskiego odnośnie do operacji
pieniężnych. Komitet pracujący pod egidą Rady Europy kontroluje procedury finansowe
i klasyfikuje kraje z tzw. „białej listy” oraz „raje podatkowe”. Prawdopodobnie w
lipcu międzynarodowa instytucja po analizie dokumentów wpisze Watykan na „białą listę”
krajów o najwyższej przejrzystości finansowej.
Za Spiżową Bramą odbyły się
już dwa audyty kontrolerów z Moneyval w listopadzie ub. r. i w marcu. W ich wyniku
zmodyfikowano w sposób istotny wewnętrzne ustawodawstwo watykańskich instytucji prowadzących
operacje finansowe.
Na obecnym spotkaniu w Strasburgu omawiany jest już projekt
raportu o watykańskich procedurach. Ostateczna jego ocena zostanie dokonana na sesji
plenarnej Moneyval za miesiąc. W dokumencie opisane są kroki, jakie już zrobiono,
by operacje finansowe prowadzone za murami watykańskimi nie budziły żadnych zastrzeżeń
w takich dziedzinach, jak pranie brudnych pieniędzy czy finansowanie terroryzmu. Funkcjonuje
już Urząd Nadzoru Informacji Finansowej, kontrolujący na bieżąco operacje bankowe
prowadzone z najmniejszego państwa świata.
Benedyktowi XVI zależy,
by operacje finansowe były jak najbardziej przejrzyste i podlegały wewnętrznemu oraz
międzynarodowemu nadzorowi. Rewizja funkcjonowania watykańskiego systemu finansowego
przez Moneyval objęła już kontrole Instytutu Dzieł Religijnych (IOR) oraz instytucji
kurialnych związanych z obrotem pieniężnym. By Watykan trafił na „białą listę”, a
jego procedury były w pełni zgodne ze standardami międzynarodowymi, konieczne są kolejne
kroki, przy których technicznie doradzają również eksperci Moneyval.