W ramach aktywnej współpracy zainicjowanej przez Stolicę Apostolską z komitetem Moneyval
w Watykanie odbyło się trzydniowe spotkanie ekspertów. Dotyczyło ono kontroli jego
procedur finansowych. Czytamy o tym w komunikacie Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej.
Wizyta specjalistów Komitetu Specjalnego Ekspertów ds. Oceny Środków Przeciwdziałania
Praniu Pieniędzy przy Radzie Europy miała charakter techniczny. W jej ramach odbyły
się dwustronne spotkania ekspertów, których owocem ma być publikacja raportu, który
w lipcu ma być przedstawiony na posiedzeniu plenarnym Moneyval.
Jest to pierwsza
ocena systemu prawnego dotycząca spraw finansowych – podkreśla watykański komunikat.
– Spotkanie pozwoliło na zebranie informacji na temat podjętych kroków w celu zapewnienia
zgodności z międzynarodowymi standardami w zakresie zapobiegania i przeciwdziałania
praniu pieniędzy oraz finansowaniu terrororyzmu. Poprzednia wizyta audytorów Moneyval
miała miejsce w listopadzie ub.r. Także wtedy eksperci spotkali się z przedstawicielami
właściwych dykasterii Stolicy Apostolskiej i Państwa Watykańskiego.
Komitet
pracujący pod egidą Rady Europy kontroluje procedury finansowe i klasyfikuje kraje
na tzw. z „białej listy” i „raje podatkowe”. Prawdopodobnie jeszcze w tym roku Watykan
będzie wpisany na „białą listę” krajów o skutecznym nadzorze operacji finansowych.