Закінчився візит до Ватикану експертів з MONEYVAL – організму Ради Європи для боротьби з відмиванням грошей

У суботу, 26 листопада 2011 р., Ватиканський прес-центр оприлюднив повідомлення про те, що від 21 до 26 листопада у Ватикані відбулася серія зустрічей експертів з організації MONEYVAL (організму Ради Європи, який перевіряє системи запобігання відмиванню грошей в країнах, які до неї входять) з відповідними ватиканськими керівниками, компетентними у сфері запобігання та протидії відмиванню грошей та фінансуванню тероризму.

Візит інспекторів є черговим кроком процедури перевірки, яку MONEYVAL розпочала з ініціативи Апостольської Столиці після прийняття нею 30 грудня минулого року відповідного законодавства. Першим кроком було представлення юридичного аспекту та ініціатив, які впроваджено в Апостольській Столиці та Державі-Місті Ватикані для пристосування до міжнародних стандартів у цій ділянці. Відповідну документацію до офісу організації було надіслано 14 вересня 2011 р.

Протягом тижня група експертів – юристів та фінансистів, що походять з різних країн (Росії, Об’єднаного Королівства, Бельгії, Нідерландів, Ліхтенштейну), очолювана Секретарем MONEYVAL, зустрічалася з представниками різних ватиканських структур: Державного Секретаріату, Губернаторства, Судових відомств, Жандармерії, Префектури з економічних питань, Інституту Релігійних Справ (відомого, як Банк Ватикану), Адміністрації майна Апостольської Столиці та новоствореного Відділу фінансового нагляду.

Підсумки перевірки будуть представлені в кінцевому рапорті, який повинна затвердити Пленарна асамблея MONEYVAL, що відбудеться в першій половині 2012 року.