Римские власти сняли арест со счета Института религиозных дел в одном из итальянских банков

Прокурор Рима Нелло Росси и судья Стефано Рокко Фава распорядились о снятии ареста со счета Института религиозных дел, называемого в народе «ватиканским банком», на котором депонировано 23 миллиона евро, в банке «Кредито Артиджано». В сентябре прошлого года счет был «заморожен» «в превентивных целях» в процессе расследования по делу президента Института религиозных дел Этторе Готти Тедески и генерального директора Паоло Чиприани. Они подозревались в нарушении норм по противодействию отмыванию денег. 20 мая была подана инстанция защиты, и прокуратура Рима отметила, что за последние пять месяцев были выявлены факты, которые заставляют пересмотреть решение об аресте счета.
Напомним, что 1 апреля в Ватикане вошел в силу закон «О предотвращении и противодействии незаконной деятельности в финансово- денежной сфере». Закон номер 127 был опубликован 30 декабря прошлого года вместе с Апостольским посланием Motu proprio Бенедикта XVI, посвященным той же теме. Вступили в силу также новые правила, касающиеся ввоза и вывоза денег на территории Ватикана. Они не запрещают ввоз и вывоз на сумму более 10 тысяч евро, но предусматривают декларацию в органах финансового контроля. В отдельных случаях ватиканская жандармерия может произвести осмотр средств передвижения и багажа всех, кто входит на территорию Ватикана или ее покидает, а также потребовать предъявления наличных денег. Для осуществления контроля теперь используются инструменты и технологии, применяемые в других странах с целью противодействия финансированию терроризма и отмыванию денег.
Новый закон полностью соответствует европейским и международным нормам.