Ватикана: влезе в сила нов закон за финансова прозрачност

Ватиканската държава въведе нов закон 127 за превенцията и борбата срещу прането на мръсни пари, произхождащи от криминална дейност и финансирането на тероризма. Законът бе публикуван на 30 септември със специален папски документ, „Motu proprio”, а от 1 април влезе в сила.


„Законът, както и папския документ, представляват важно събитие, тъй като новата норма има морално и пастирско значение с широк обхват”, се чете във ватиканското комюнике. Влизането в сила на новия закон се вписва „в ангажимента на Светия Престол по ония теми, може би по-малко шумни, но не маловажни, за милосърдието в истината, необходими за изграждането на справедливото и почтено гражданско съжителство”.


Новият закон пряко засяга Института за религиозна дейност (I.O.R. - ватиканската банка) и други организми зависими от Ватиканската държава или свързани с нея, а за контрола на новите разпоредби се учредява специализирана Служба за финансова информация (Aif).


В сила влиза и Правилникът за пренасянето на пари в брой, като сумата може да надхвърля 10 хиляди евро, но трябва да бъде декларирана както на влизане, така и на излизане от Ватиканския град, пред специализираните служби или пред Ватиканската жандармерия на входа на Ватикана. Мярката за контрол на движението на пари в брой е международна и е важно средство за прозрачността.


„Задължението за попълване на декларация от страна на притежателя на пари – допълва ватиканското комюнике – се вписва в правото на проверка за изпълнението на нормата от Ватиканската жандармерия. При наличието на основателни мотиви за съмнение, се пристъпва към преглед на транспортното средство, багажа и други предмети, влизащи или излизащи от ватиканската територия, както и проверката на парите в брой. Пропускането или частичното изпълнение на задължението за деклариране на сумата подлежи на административна санкция”.


Новата Служба за финансова информация е изработила специален „списък за финансови аномалии”, за да сигнализира съмнителните финансовите операции. „Процедурата е с цел да гарантира на банковия служител необходимите средства за информация, както и за познаването на най-разпространените техники за борба с прането на мръсни пари и финансиране на тероризма”.


Новият закон е съобразен с най-новите европейски и международни нормативи, допълва ватиканското комюнике. През следващите дни в Страсбург ще се проведе пленарно заседание на Moneyval – организъм към Съвета на Европа за оценка на разпоредбите срещу прането на мръсни пари и антитероризма – на което ще участват и ватикански представители, за да бъдат подложени на оценка мерките на Светия Престол срещу прането на мръсни пари и антитероризма.


dg/ rv