Entrée en vigueur des normes anti-blanchiment au Vatican

Le Saint-Siège opte résolument pour la transparence. La loi 127, autrement dit les normes sur la prévention et la lutte contre le blanchiment d’argent sale, est entrée en vigueur, comme prévu, ce vendredi 1^er avril, en même temps qu’un nouveau règlement sur la circulation d’argent liquide. Il ne s’agit pas d’une révolution – explique le directeur du Bureau de presse – mais d’un engagement précis. Le Vatican a décidé de se mettre en conformité avec les normes internationales dans le cadre de la lutte contre le blanchiment des bénéfices provenant d’activités criminelles et contre le financement du terrorisme. La circulation des montants supérieurs à 10.000 euros vers et depuis le Vatican est désormais règlementée. Elle devra être déclarée aux autorités compétentes, soit à la gendarmerie, soit au bureau de lutte contre le blanchiment, afin de permettre la traçabilité de cet argent. Des dépliants explicatifs ont été affichés aux points d’accès à l’État de la Cité du Vatican. La loi instaure des peines de réclusion ainsi que des amendes et des sanctions administratives. L’Autorité d’information financière, chargée de veiller sur tous les organismes de la Curie romaine, est désormais effective. Des indices d’anomalies ont été énoncés dans une circulaire pour repérer les opérations suspectes et les situations à risque. Le texte précise également les devoirs de vérification des institutions de la Curie qui devront donc se doter d’ici la fin du mois des capacités d’organisation et de procédures nécessaires.