A vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság első igazgatója Francesco De Pasquale

Attilio Nicora bíboros, a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság (AIF) elnöke kinevezte Francesco De Pasquale ügyvédet a szerv igazgatójává. A 62 éves De Pasquale fellebbviteli ügyekben eljáró ügyvéd és több mint 20 éves tapasztalattal rendelkezik valutakezelési és pénzmosási ügyekben. Országos és nemzetközi szintű esetek specialistája a pénzmosás megelőzése és megakadályozása, valamint a terrorizmus pénzügyi támogatása területén. Továbbá a nemzeti rendelkezéseknek a nemzetközi pénzmosási szabályok összehangolásának szakértője.

Marcello Condemi professzor, a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság tagja a Vatikáni Rádiónak nyilatkozva beszélt a szerv első lépéseiről és a fontos kinevezésről.

A 2010. december 30-án kiadott pápai Motu Proprio-t és a Szentszék részéről a pénzmosás és a terrorizmus pénzügyi támogatása témájában közzé tett törvényeket követően hozták létre a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóságot, majd nevezték ki a vezető tanács tagjait. A vezető tanács alapvetően fontos szerv a Hatóság működése érdekében, amely a vezetés minden rendes és rendkívüli hatalmával rendelkezik. Felelős továbbá a Hatóság struktúrájának megszervezéséért és működtetéséért, vezeti és ellenőrzi tevékenységét. Ez pedig lényegében a bűnügyi cselekményekből származó pénzmosás illetve a terrorizmus-finanszírozás megelőzésében és megakadályozásában áll.

A vezető tanács elnökét, Attilio Nicora bíborost és tagjait a Szentatya nevezte ki január 19-én. Ez lehetővé tette a Hatóság számára, hogy megkezdje működését a rá váró kényes feladatok területén. A pénzmosásra vonatkozó törvény ugyanis április 1-jén lép életbe. A Vatikán Városállam statútumában meghatározott feltételek szerint székhelye a Szent Károly-palota (Palazzo San Carlo). Ebben az időszakban áttekintés alatt áll azoknak a szerveknek a listája, amelyek tipológiai és operatív jellegüknél fogva a vonatkozó törvény 2. cikkelye alapján a pénzmosás ellenes intézményeknek alárendeltjei.

A jelöltek széles választékából nagy gondot fordítottak a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság igazgatójának kijelölésére, akinek feladata a Hatóság operatív tevékenységéért való felelősségvállalás. Ez a vezető tanács által hozott döntések és stratégiai irányok gyakorlatba iktatását jelenti. Ez a kinevezés egy nagy szakmai tudással rendelkező személyre esett, aki hosszú évek óta foglalkozik ezzel a területtel. 1990 óta De Pasquale ügyvéd tagja a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force, FATF) olasz küldöttségének – hangsúlyozta Condemi professzor.

A pénzmosást érintő nemzetközi sztenderdekhez való igazodás terén eddig megtett lépésekre vonatkozóan a Hatóság tagja elmondta: az erre vonatkozó december 30-i törvény szilárd alapot jelent a megelőzés és a megakadályozás terén. Bevezetésre került a „saját pénzmosás” bűntette, amely jelentős hatást eredményez majd az esetleges gyanús műveletek azonosításában. Az elmúlt hetekben a Szentszék az Európa Tanács egyik szervéhez, a MONEYVAL-hoz fordult, amely kapcsolatban áll a Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoporttal (FATF), és megerősítette szándékát a felvállalt út követésére. Továbbá csatlakozni kíván azokhoz a nemzetközi szervezetekhez, amelyek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását képviselik és eszerint működnek. A Hatóság új igazgatójával együtt Condemi professzor a Szentszék képviseletében jelenleg Strasbourgban tartózkodik, hogy kövessék a 2005-ben született és a pénzmosás illetve a terrorizmus finanszírozásának megakadályozását célzó Varsói Egyezmény alkalmazásának munkáit.

A Hatóság kitartóan dolgozik azon, hogy április 1-jétől képessé váljon az esetleges kétségbe vonható műveletek felfedésére és a törvény szerinti kezelésére, valamint Vatikán Városállam igazságügyi hatóságának való átadására, illetve a más hatóságokkal való együttműködés alapjának kidolgozására. Az utat már meghatározták és a Hatóság ebbe az irányba halad, természetesen egy születőben levő intézmény nehézségeivel, hogy alkalmazza a Szentatya és az Államtitkárság által hozott törvényeket az egyház lelkipásztori missziója nyomán, amelynek a gazdasági és pénzügyi kapcsolatok átláthatóságában is vissza kell tükröződnie – zárta nyilatkozatát Marcello Condemi professzor, a vatikáni Pénzügyi Információs Hatóság tagja.

(sv)