Ватикана: утроени сигналите за съмнителни финансови дейности

Във Ватикана се увеличават сигналите за съмнителни финансови дейности, утроени само за една година, засилва се международното сътрудничество с другите държави, в повечето случаи по инициатива на самата Папска държава, закрити са всички сметки в IOR (Института за религиозни дела, известен като Ватиканската банка), които не отговарят на новите, по-рестриктивни отпреди критерии за финансова дейност.

Това става ясно от годишния доклад за 2015 година на Службата за финансова информация на Светия Престол и Ватикана (AIF), публикуван вчера, 28 април. Финансовият орган, който няма право на контрол върху Конгрегацията за евангелизация на народите и от края на миналата година – и върху Администрацията на имуществото на апостолическото седалище (Apsa), информира, че новата нормативна рамка за борба с прането на мръсни пари и с финансирането на международния тероризъм, стартирала по времето на папа Бенедикт ХVІ и ускорена от папа Франциск, е навлязла в етап на „реално действие“.

Системата на сигнализация бе засилена и през последните три години от AIF бяха разгледани 893 подадени сигнала за съмнителна дейност: 202 през 2013 г., 147 – през 2014 г. и 544 – през 2015 г. Следователно за една година сигналите са се утроили. Миналата година 537 сигнала се получиха от организациите за надзор, шест – от органите на Светия Престол и на държавата Ватикан и един – от други организации.

„Увеличението не се дължи на по-голям брой потенциални незаконни дейности, а на различни фактори, като приключване на процедурата по закриване на отношенията, които вече не съответстват на ватиканското законодателство и на политиките, приети от органите за надзор, мониторинг на дейностите на потребителите в сферата на програмите за доброволно сътрудничество по данъчните въпроси, задействани от други държави, както и, най-общо, на засилването на системите за сигнализация и нарастващата съзнателност за задълженията за подаване на сигнали от страна на контролиращите органи“, поясни по време на пресконференцията във Ватикана директорът на AIF, Томазо Ди Руца.

От своя страна, председателят на AIF,  Рене Брюлхарт, отбеляза: „Бих искал да видя посочените цифри да намаляват, но навсякъде, където има финансови дейности, потенциално е налице нещо съмнително и се определят ниски референтни прагове с цел да се предизвика съзнанието и да се изгради нов манталитет“. Директорът подчерта, че през тези години „бе извършена огромна работа и, като се абстрахираме от цифрите, може да се твърди, че качеството на ватиканската финансова дейност е подобрено“.

В доклада се подчертава, че освен дейността против прането на мръсни пари, AIF е засилила и „дейността на вътрешно и международно ниво“ по въпроса за превенцията и борбата с финансирането на тероризма.

man / Vat.Ins