Autoritatea de Informații Financiare a Sf. Scaun semnat un Memorandum de înțelegere
cu România și alte cinci țări
RV 08 iun 2014.Autoritatea de Informații Financiare a Sfântului
Scaun (AIF) a formalizat propria colaborare cu Regatul Unit al Marii Britanii, Franța,
România, Malta, Polonia și Perù, prin intermediul așa numitelor ”Memorandumuri de
înțelegere”. Respectivele documente au fost semnate de directorul AIF, René
Brülhart, la recenta reuniune plenară a Grupului Egmont.
Înființată
de Benedict al XVI-lea în 2010, Autoritatea de Informații Financiare are scopul de
a supraveghea activitățile financiare desfășurate de instituțiile Sfântului Scaun
și Statului Cetății Vaticanului.
AIF a devenit membru din Grupul Egmont în
iulie 2013 și a semnat deja memorandumuri de înțelegere și colaborare cu respectivele
unități de informații financiare din Australia, Belgia, Cipru, Germania, Italia, Țările
de Jos, Slovenia, Spania și Statele Unite ale Americii.
Faptul că Sfântul
Scaun a devenit membru din Grupul Egmont, a afirmat directorul AIF, ”reprezintă un
pas important pentru consolidarea cooperării internaționale a Sfântului Scaun în sprijinirea
eforturilor globale de combatere a spălării banilor și finanțării terorismului”. ”Semnarea
Memorandumurilor de înțelegere dovedește că ne extindem tot mai mult rețeaua noastră
de cooperare, ceea ce va ușura și mai mult eforturile noastre comune”, a mai spus
René Brülhart, directorul Autorității de Informații Financiare a Sfântului Scaun.
Potrivit paginii web oficiale, România este reprezentată în Grupul Egmont
de Oficiul Naţional de Prevenire şi Combatere a Spălării Banilor. Acesta reprezintă
Unitatea de Informaţii Financiare a României (FIU), instituție administrativă cu rol
de lider în elaborarea, coordonarea şi implementarea sistemului naţional de combatere
a spălării banilor şi finanţării terorismului.