Sprísnený dozor nad financiami vo Vatikáne priniesol pozitívne výsledky

Dozorný finančný úrad Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán (AIF) zverejnil svoju druhú výročnú správu. Dokument, ktorý sa vzťahuje na rok 2013, sa týka aktivít v oblasti prevencie a boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu. V Tlačovom stredisku Svätej stolice o tom 19. mája informoval riaditeľ AIF Renè Brülhart. Ten, s odvolaním sa na výsledky preverovania Výborom Moneyval Rady Európy v Štrasburgu z decembra minulého roku, zároveň povedal: „Ak sa pozrieme na rok 2013, bol to rok výziev, no s podstatným zlepšením a pozitívnym rozvojom. Som rád, že som mohol pracovať na tomto rozvoji a na cieľoch, ktoré sme dosiahli, pre ďalšie posilnenie fungujúceho a udržateľného systému, taktiež vo Svätej stolici, na boj proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu.“

Vo výročnej správe sa uvádza, že AIF zaznamenala výrazný nárast hlásení o podozrivých transakciách, ktorých počet stúpol zo šiestich v roku 2012 na 202 v roku 2013. Ako vysvetlil riaditeľ Tlačového strediska Svätej stolice páter Federico Lombardi, toto je výsledkom zlepšeného fungovania systému informácií a kontroly finančných aktivít. Päť hlásení bolo posunutých promótorovi spravodlivosti na dodatočné prešetrenie. Počet žiadostí o informácie, s ktorými sa AIF obrátila na zahraničné orgány, vzrástol z jednej v roku 2012 na 28. Počet žiadostí, ktoré AIF prijala zo strany iných štátov, vzrástol z troch v roku 2012 na 53 v roku 2013.

Riaditeľ AIF tiež pripomenul, že AIF sa stal členom Egmont Group, globálnej siete finančných spravodajských jednotiek, a podpísal memorandá o porozumení s Nemeckom, Talianskom, Holandskom, Slovinskom a USA. Pokiaľ ide o počet deklarovaných cezhraničných prenosov hotovosti alebo cenných papierov s hodnotou nad 10-tisíc eur, tento sa za sprísnených kontrolných procedúr v roku 2013 ďalej znížil. Predstavoval 1 557 výstupných deklarácií (oproti 1 782 v roku 2012) a 550 vstupných (oproti 598 v roku 2012). V prvom trimestri 2014 navyše AIF vykonal prvú riadnu inšpekciu „in situ“ v Inštitúte pre náboženské diela IOR na preverenie uplatňovania opatrení stanovených na prevenciu a zamedzenie prania peňazí a financovania terorizmu. -zk-