(RV).- La Autoridad de Información Financiera (AIF) de la Santa Sede y el Estado de
la Ciudad del Vaticano ha presentado su Informe Anual de 2013 en el que se examinan
sus actividades y estadísticas durante el 2013 . En dicho año se han fortalecido significativamente
los instrumentos jurídicos e institucionales de la Santa Sede y el Estado de la Ciudad
del Vaticano para combatir eficazmente la delincuencia en el sector financiero y se
ha incrementado la institucionalización de la cooperación internacional de las autoridades
competentes de la Santa Sede con sus homólogos extranjeros. También ha mejorado
notablemente la vigilancia de posibles irregularidades financieras. "En 2013 hemos
dado pasos decisivos en la mejora de los instrumentos jurídicos y en su eficacia operativa''
ha declarado René Brülhart , Director de la AIF, explicando que ''la evaluación llevada
a cabo en diciembre de 2013 por MONEYVAL -el Comité de Expertos para la evaluación
de las medidas contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo del Consejo
de Europa- y nuestras estadísticas nos permiten decir que ahora tenemos en función
un sistema correcto y equivalente para prevenir y combatir la delincuencia financiera.
Un sistema que está bien alineado con los estándares internacionales ". La AIF
ha registrado un crecimiento significativo de las ''Avisos de transacciones sospechosas
" (STR) que han pasado de 6 en 2012 a 202 en 2013 . Este crecimiento refleja tanto
el desarrollo de un marco jurídico adecuado, como una mejora sustancial en el rendimiento
operativo de las entidades sujetas a la supervisión de la AIF , con miras a la prevención
de la delincuencia financiera. Se han presentado al Promotor de Justicia cinco avisos
para su posterior investigación por parte de las autoridades judiciales. El número
de solicitudes de información presentada por la AIF a autoridades extranjeras competentes
ha pasado de una en 2012 a 28, mientras que el número de solicitudes recibidas en
la AIF por parte de autoridades extranjeras ha pasado de 3 en 2012 a 53 en 2013 .
"Este aumento se debe también a la cooperación internacional promovida por una serie
de acuerdos bilaterales", ha proseguido Brülhart . En 2013 , la AIF ha pasado a ser
miembro del Grupo Egmont , la red mundial de Unidades de Información Financiera ,
y ha firmado varios acuerdos bilaterales para institucionalizar la cooperación mutua
en el ámbito de la lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo.
Se ha firmado memorandos de Entendimiento (Memorandum of Understanding ) con Alemania,
Italia, los Países Bajos, Eslovenia y Estados Unidos. Como se observó ya en el 2012,
el número de declaraciones de transporte transfronterizo de dinero en efectivo o de
valores al portador por encima de 10.000 euros se redujo de nuevo en 2013 registrando
1.557 declaraciones de salida (eran 1.782 en 2012) y 550 de entrada (frente a 598
en 2012). Esto se debe al aumento del control por las autoridades competentes y a
la introducción de procedimientos más estrictos en las entidades sujetas a supervisión
. El Santo Padre con dos documentos en forma de Motu Proprio, en los meses de julio
y agosto, amplió las competencias de las autoridades de la Santa Sede, en particular
de la AIF, alineando los instrumentos jurídicos a las normas internacionales . Con
un tercer Motu Proprio de noviembre de 2013, el Papa respondió a las exigencias surgidas
con la ampliación de las responsabilidades de la AIF publicando un nuevo Estatuto
de la misma. Sus características esenciales son que la AIF se basa en dos pilares,
la supervisión y la información financiera, aclarando, al mismo tiempo, algunos aspectos
de su gobierno , tales como los requisitos de experiencia profesional y financiera
del personal clave de los órganos de la AIF. En el primer trimestre de 2014, la
AIF ha llevado a cabo la primera inspección ordinaria ''in situ'' del Instituto para
las Obras de Religión (IOR ) , para verificar la aplicación de las medidas establecidas
para prevenir e impedir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo , de
acuerdo con la Ley n . XVIII, del 8 de octubre de 2013. La inspección ha puesto de
relieve los logros sustanciales del IOR en los últimos 12 meses. Como resultado de
la inspección, la AIF ha formulado un plan de acción para que los procedimientos respondan
plenamente a los requisitos de la Ley no. XVIII y para la implementación de mejoras
organizativas y de procedimientos. (RC-RV)