Нови стъпки в борбата с изпирането на пари

Службата за финансова информация AIF при Светия Престол и Ватиканската държава подписа на 21 февруари Меморандум за разбирателство с австралийския си партньор Australian Transaction Reports and Analysis Center (Austrac). Малко преди това такъв меморандум бе подписан със Службата за борба с финансовите правонарушения в Кипър /MOKAS/. И двата документа са подписани от директора на AIF, Рене Брюлхарт.

Меморандумът за разбирателство е стандартният инструмент за официалното сътрудничество и размяна на финансова информация в борбата с изпирането на пари и финансирането на международния тероризъм. Подписва се от компетентните органи на двете заинтересовани държави. Базира се на образеца за Меморандум, изготвен от Egmont Working Group (международната организация, ръководеща националните служби за финансова информация) и съдържа клаузи за реципрочност, позволено ползване на информация и поверителност.

Директорът Рене Брюлхарт изтъкна, че „посочените Меморандуми засилват участието на AIF на международно ниво и са израз на ангажимента на Светия Престол и Ватиканската държава за участие в глобалната инициатива за борба с прането на пари и финансирането на тероризма”.

AIF стана член на Egmont Working Group през юли 2013 г. Подписала е Меморандуми за разбирателство и сътрудничи на Службите за финансова информация на САЩ, Белгия, Италия, Испания, Словения, Холандия и Германия. AIF бе създадена през 2010 г.

man/rv