Dozorný finančný úrad podpísal memorandum s partnerskými inštitúciami

Vatikán 22. februára – Dozorný finančný úrad Svätej stolice a Mestského štátu Vatikán (AIF) podpísal v piatok 21. februára Memorandum o porozumení s obdobnou austrálskou inštitúciou Australian Transaction Reports and Analysis Centre (AUSTRAC). Počas týždňa bolo na zasadnutí tzv. Edmontskej skupiny v Budapešti podpísané aj Memorandum o porozumení s cyperskou inštitúciou MOKAS, ktorá sa podobne ako vatikánsky AIF zameriava na boj proti praniu špinavých peňazí. Za Vatikán podpísal obe memorandá René Brülhart, riaditeľ AIF.

Podpísanie Memoranda o porozumení je v súlade s bežnou praxou. Formalizuje spoluprácu a výmenu finančných informácií medzi príslušnými orgánmi zúčastnených strán v prospech boja proti praniu špinavých peňazí a financovaniu terorizmu na medzinárodnej úrovni. Vypracované bolo na základe modelu pripraveného Edmontskou skupinou, združujúcou finančné spravodajské jednotky, ktorej členom sa AIF stal v júli 2013. Obsahuje tiež klauzulu o reciprocite, zachovaní dôvernosti a povolených spôsoboch použitia informácií. –mf–