"Vatikanbanken är på rätt väg" Von Freyberg i intervju

(22.01.14) Idag gjorde Vatikanbanken IOR ett uttalande angående de framsteg som gjorts i förhållande till de internationella normerna om transparens för bekämpningen av penningtvätt. "Vi har arbetade mycket hårt”, säger bankens president Ernst von Freyberg. "Även om det fortfarande finns mycket att göra finns det ingen tvekan om att vi är på rätt väg och att vi har gjort stora framsteg."

”När vi i maj 2013, sa att vi skulle bli helt transparenta svarade många ’omöjligt! En utopi!’ Men det är möjligt att reformera en institution som IOR och ge påven en möjlighet att välja mellan olika alternativ vad gäller bankens framtid”, fortsätter von Freyberg. ”Förra året gick till att skapa ett system, en guide och undersöka våra kunders eventuella oegentligheter . System i bemärkelsen bortom IOR, dvs relationen till Vatikanens övriga myndigheter och det internationella samarbetet med myndigheter involverade i bekämpandet av penngatvätt. Vår del i systemet är att ha rutiner där man kan identifiera misstänkta transaktioner, och att ha genomfört FIA’s krav.

”Med det system som vi har idag skulle alarmklockorna ringa omedelbart, om fallet Scarsano skulle inträffa igen”, fortsätter von Freyberg. Han understryker att det inte är hans uppgift att kommentera enskilda fall, men vad gäller Scarsano tillägger han att de italienska myndigheterna är nöjda med samarbetet med Vatikanen.

Von Freyberg förklarar för Vatikanradion att anti-penningtvätt guiden uppmanar till att kräva mycket detaljerade uppgifter och sedan övervaka transaktionerna på två nivåer: först omedelbart och sedan göra en bekräftelse. Syftet med guiden är att identifiera misstänkta transaktioner, inte berätta om hur man gör dem.
Vid slutet av 2013 hade man redan granskat 10000 kunder. Man har fortfarande 8000 kunder kvar att granska. Vi har organiserat oss så att vi undersöker kunder i kunder i riskzonen först. Men vi kan inte säga att vi är färdiga, även om vi har gjort framsteg. Vi väntar på att påven ska besluta om bankens framtid, sen anpassar vi vår framtida verksamhet efter det.