特设专家委员会赞许圣座在短时间内已采取诸多反洗钱的措施

（梵蒂冈电台讯）圣座与欧洲理事会的特设专家委员会（Moneyval）在反洗钱及预防资助恐怖主义方面持续合作。圣座金融管理局主任勒内‧布吕尔哈特（René Bruelhart）于12月12日上午向特设专家委员会提交了工作进度报告，该委员会赞许圣座于短时间内采取了规模浩大的措施。梵蒂冈电台请布吕尔哈特主任谈谈这份工作进度报告，他说：

答：事实上，我们在各个层面都有所进展。首先，我们谈了法律上的调整和司法领域的加强；另一个层面是制度上的调整；第三个层面则是实际活动，也就是如何具体实施。

问：就具体实例来说，「实际活动」是否等于「资源」呢？
答：不是，「实际活动」指的是反洗钱的具体作为。一旦辨认出或发现洗钱行为，我们可以果断地回击。

问：您提到了司法层面：特设专家委员会的公告指出，司法的标准确实存在，并有效地打击洗钱。请问这有什么特殊涵义？司法领域的任务是否已经大功告成，或是还有后续发展？
答：若您翻阅我们提交的报告，您会发现近几个月来我们相当严肃地进行这三个层面的工作。就司法层面来说，10月8日有一条全新的反洗钱法令生效，现在正在实施中；在制度层面，颁布了圣座金融管理局的新章程；在国际合作方面，我们成为艾格蒙组织的正式会员。这个在全球层级连结各国金融情报中心的组织有139个会员国。我们也已经与多国金融情报中心签署合作协定，包括意大利和美国，几天前还与德国签署了协定。这些全都是让特设专家委员会最后评论梵蒂冈已经做好家庭作业的因素。

问：这次与特设专家委员会开会后，为了继续这条道路，日程表中的下一个步骤是什么呢？
答：努力工作。我相信我们走在一条正确的道路上。下一步将是实地检核，我们正在计画这一步，这项工作应该很快就会展开。这领域的基本要点之一，是要小心谨慎地检核那重新整顿宗教事业局的进程，检验它如何发展。虽然这进程在我们的监督下进行，但审慎检验仍是相当重要。

问：您说的「重新整顿的进程」是不是指监管帐户以及宗教事业局所有的现行业务呢？
答：没错！我们要逐一清查目前在宗教事业局运作的帐户，聚精会神地控管这由我们监督的进程，然后亲自检核。

问：至于先前常听到的可疑帐户案件，刚开始案件不多，后来突然暴增了一百例。您认为这是个正面的迹象吗？我们该如何看待这些金融交易上可疑案件的通报呢？
答：在2012年，我们只收到6起可疑案例的通报，但到2013年10月为止，已经有105件。这迹象明显表现出，这方面的通报系统确实管用，以及这系统应用了明确的防范标准。不过，另一个背后原因在于宗教事业局内部正在运作的整顿进程：这工作具备了专业素养。

问：梵蒂冈于2011年主动与欧洲理事会的特设专家委员会合作，您认为这是不是个成功的经历呢？
答：与其说这是个成功的经历，不如说我们实质上采取了许多必要措施，好能向其他国家和司法当局展现出自己是个可靠的伙伴；而且，我们面对了问题和按照规范行事，并持续落实规范，如此我们能在反洗钱和预防资助恐怖主义方面作出积极贡献。在这层意义上，我们可以称之为一个成功的经历。