Moneyval одобри доклада за Светия Престол и Ватиканската държава

Moneyval (Комитета на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари и финансиране на тероризма към СЕ) одобри доклада „Progress Report” на Светия Престол и държавата град Ватикан, по време на пленарното си заседание, проведено в Страсбург. „Progress Report” бе изготвен след приемането на „Доклада за взаимна оценка” от 4 юли 2012 г. и е част от редовната процедура, предвидена от правилата на Moneyval.

Всички доклади за постигнатия напредък биват подложени на проучване при равни условия по време на пленарното заседание и не съдържат официален преглед на рейтинга, формулиран в „Доклада за взаимна оценка”. Все пак Moneyval приветства подобренията и разясненията, нанесени на юридическите структури на Светия Престол и държавата град Ватикан, във връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, което е потвърждение, че има значителен напредък.

Вследствие на молбата, представена от Светия Престол и Ватиканската държава, секретарят на Moneyval си съгласи да направи задълбочено проучване на постигнатия напредък. Затова докладът съдържа анализ на успеха, постигнат въз основа на международните препоръки “core” и “key recommandations” на FATS (организацията, която определя стандартите за противодействие на изпирането на пари и финансирането на тероризма).

„Приемането на доклада Progress Report потвърждава положените усилия на Светия Престол и държавата град Ватикан за засилване на техните правни рамки и институционални инструменти”, изтъкна монс. Антоан Камилери, заместник-секретар за отношенията с държавите и ръководител на делегацията на Светия Престол и Ватиканската държава, участваща в пленарното заседание на Moneyval. „Светият Престол полага сериозни усилия за подобряване на ефикасното прилагане на всички необходими мерки за изграждане на една добре функционираща система за превенция и борба с финансовата престъпност”.

man/rv