Moneyval одобри доклада за Светия Престол и Ватиканската държава
Moneyval (Комитета на експертите по оценяване на мерките срещу изпирането на пари
и финансиране на тероризма към СЕ) одобри доклада „Progress Report” на Светия Престол
и държавата град Ватикан, по време на пленарното си заседание, проведено в Страсбург.
„Progress Report” бе изготвен след приемането на „Доклада за взаимна оценка” от 4
юли 2012 г. и е част от редовната процедура, предвидена от правилата на Moneyval.
Всички
доклади за постигнатия напредък биват подложени на проучване при равни условия по
време на пленарното заседание и не съдържат официален преглед на рейтинга, формулиран
в „Доклада за взаимна оценка”. Все пак Moneyval приветства подобренията и разясненията,
нанесени на юридическите структури на Светия Престол и държавата град Ватикан, във
връзка с борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма, което е потвърждение,
че има значителен напредък.
Вследствие на молбата, представена от Светия Престол
и Ватиканската държава, секретарят на Moneyval си съгласи да направи задълбочено
проучване на постигнатия напредък. Затова докладът съдържа анализ на успеха, постигнат
въз основа на международните препоръки “core” и “key recommandations” на FATS (организацията,
която определя стандартите за противодействие на изпирането на пари и финансирането
на тероризма).
„Приемането на доклада Progress Report потвърждава положените
усилия на Светия Престол и държавата град Ватикан за засилване на техните правни рамки
и институционални инструменти”, изтъкна монс. Антоан Камилери, заместник-секретар
за отношенията с държавите и ръководител на делегацията на Светия Престол и Ватиканската
държава, участваща в пленарното заседание на Moneyval. „Светият Престол полага сериозни
усилия за подобряване на ефикасното прилагане на всички необходими мерки за изграждане
на една добре функционираща система за превенция и борба с финансовата престъпност”.