Az Európa Tanács pénzmosás elleni bizottsága jóváhagyta a Szentszék jelentését

December 9-én, hétfőn Strasbourgban tartotta plenáris találkozóját a pénzmosás és terrorizmus finanszírozása elleni intézkedéseket értékelő szakértői bizottság, az Európa Tanács keretében működő Moneyval, amely jóváhagyta a Szentszék/Vatikán Városállam ún. Haladási jelentését (Progress Report). A jelentés a Kölcsönös Értékelési Jelentés (Mutual Evaluation Report) 2012. július 4-én történt elfogadásának következménye. A megtett haladásról szóló jelentéseket a plenáris ülésen egyenlő alapon vizsgálják meg és nem foglalják magukba a Kölcsönös Értékelési Jelentésben megfogalmazott minősítés (rating) formális revízióját.

Moneyval üdvözli a Szentszék és a Vatikán Városállam jogi struktúráinak fejlődését, megállapítva, hogy jelentős haladás történt a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni küzdelem terén.

A Szentszék/Vatikán Városállam kérésére a Moneyval titkára elfogadta, hogy teljes egészében felülvizsgálja a már megtett haladást. A haladás elemzése azoknak az ajánlásoknak az alapján történik, amelyeket az 1989-ben alapított Nemzetközi Pénzügyi Akciócsoport (Financial Action Task Force FATF) határozott meg. A FATF az ajánlások és az ezek követésének vizsgálatára szolgáló módszertan alapján minden tagállamról rendszeres jelentést készít. Az egyes országok vizsgálatát a plenáris ülésen vitatják meg.

A Moneyval célja az egyes tagállamok pénzmosással kapcsolatos jogalkotásának, gyakorlatának, intézkedéseinek értékelése a FATF által alkalmazott módszerek alapján. A Moneyval plenáris üléseit Strasbourgban tartja: fő feladata a helyszíni vizsgálatok alapján elkészített értékelések megvitatása és elfogadása.

Antoine Camilleri prelátus, a vatikáni államközi kapcsolatok altitkára, a Szentszék/Vatikán Városállam küldöttségének vezetője megállapította: a „Haladási jelentés” elfogadása igazolja azokat a fontos erőfeszítéseket, amelyeket a Szentszék és Vatikán Városállam tett annak érdekében, hogy megerősítse jogi és intézményi eszközeit.

A Vatikáni Pénzügyi Információs Felügyelet (AIF) igazgatója, René Brülhart szintén részt vett a Moneyval plenáris ülésén. Rádiónknak nyilatkozva elmondta: még további lépésekre van szükség, de lényegében megállapítható, hogy a Vatikán pénzügyi operatív rendszerének működése hiteles és átlátható. Ezt a tényt megerősítette egy olyan független intézmény is, mint a Moneyval.

(vm)