Moneyval approva il rapporto sulla Santa Sede. Mons. Camilleri: confermati i nostri
importanti sforzi
Ieri, a Strasburgo, l’Incontro Plenario di Moneyval (il “Comitato di esperti per la
valutazione delle misure contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo”
istituto dal Consiglio d’Europa) ha approvato il Progress Report della Santa
Sede / Stato Città del Vaticano. Il Progress Report segue l’adozione del “Rapporto
di Mutua Valutazione” (Mutual Evaluation Report) del 4 luglio 2012 e fa parte
della procedura ordinaria prevista dalle Regole di Procedura di Moneyval. I Rapporti
sul progresso compiuto vengono sottoposti all’esame svolto su piano di parità nella
Plenaria e non contengono una formale revisione del “rating” formulato nel Rapporto
di Mutua Valutazione. Tuttavia, Moneyval dichiara benvenuti i miglioramenti e le chiarificazioni
apportati alle strutture legali della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
in materia di lotta al riciclaggio del denaro e al finanziamento del terrorismo, conferma
che sono stati fatti progressi significativi. In seguito alla richiesta presentata
dalla Santa Sede / Stato della Città del Vaticano, il Segretariato di Moneyval ha
accettato di compiere un esame di revisione completo del progresso realizzato. Perciò
il Rapporto contiene un’analisi di progresso non solo quanto alle “core”, ma anche
alle “key recommandations” del FATF/GAFI, che costituiscono gli standard internazionali
per la lotta contro il riciclaggio del denaro e il finanziamento del terrorismo. (FATF
= Financial Action Task Force / GAFI = Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale).
“L’adozione del Progress Report conferma gli importanti sforzi intrapresi dalla
Santa Sede e dallo Stato della Città del Vaticano per rafforzare il quadro dei loro
strumenti legali e istituzionali” ha affermato Mons. Antoine Camilleri, Sottosegretario
per i Rapporti con gli Stati, Capo della Delegazione della Santa Sede / Stato della
Città del Vaticano alla Plenaria di Moneyval. “La Santa Sede è pienamente impegnata
per continuare a migliorare un’efficace implementazione di tutte le misure necessarie
per edificare un sistema ben funzionante e coerente al fine di prevenire e combattere
i crimini finanziari”. Dal canto suo il direttore del AIF, René Brülhart, che ha partecipato
alla plenaria di Moneyval a Strasburgo, intervistato dalla nostra emittente ha affermato
che "ci sono ancora altri passi da fare, ma in sostanza si può dire che il Vaticano
dal punto di vista del sistema operativo finanziario lavora in modo credibile e trasparente
e che questo è stato confermato anche da un ente indipendente come Moneyval".
Secondo
le Regole di Procedura di Moneyval, il Progress Report sarà pubblicato
integralmente dal Segretariato di Moneyval sul suo Sito Giovedì prossimo.