Нова стъпка в борбата с изпирането на пари и финансирането на тероризма
Службата за финансова информация на Светия Престол и Ватикана (AIF) подписа днес
Меморандум за разбирателство с немския си партньор – Бюрото на федералната криминална
полиция (ВКА). Меморандумът подписаха председателят на AIF, кард. Атилио Никора и
директорът на ВКА, Михаел Девалд.
В комюнике на Ватиканския пресцентър се съобщава,
че Меморандумът за разбирателство е стандартна практика и формализира сътрудничеството
и размяната на финансова информация между компетентните органи на участващите страни.
Неговата цел е да се контрастира на международно ниво прането на мръсни пари и финансирането
на тероризма. Съставен е по образец на Егмонт Груп, световната организация на Звената
за финансова информация и съдържа клаузи за реципрочност и поверителност, както и
за позволеното използване на информацията. Директорът на AIF Рене Брюелхарт (на снимката)
заяви, че „меморандумът за разбирателство засилва ролята на Службата за финансова
информация и допълва ангажимента на Светия Престол и Ватикана в общата борба срещу
престъпността”.
AIF стана член на Егмонт Груп през месец юли и през последно
време подписа протоколи за разбирателство със службите за финансова информация на
САЩ, Белгия, Италия, Испания, Словения и Холандия. Предвижда се подписването на нови
меморандуми през следващите месеци. AIF е компетентният орган на Светия Престол и
Ватикана за борба срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма и е създадена
през 2010 г.