Ватикана засилва контрола за финансовата прозрачност

Засилване на дейността за превенцията и противодействието в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма на глобално ниво: това е мисията на Ватиканската служба за финансова информация (ВСФИ), за да могат икономическата и финансова дейности „да бъдат средство, а не цел” в служба на човека. Това заяви директорът на ВСФИ Рене Брюлхарт (на снимката) при представяне на годишния доклад на ватиканската служба. Тя бе учредена през 2010 от Бенедикт ХVІ, а от 2011 е оперативна и се ръководи от кардинал Атилио Никора.

Докладът припомня направените стъпки през последните две години за интеграцията на Ватиканската държава с международната юридическа система в борбата срещу изпирането на пари и финансирането на тероризма. На първо място положителната оценка за Светия Престол в първия доклад на Мънивал, експертния Комитет към Съвета на Европа, дадена през юли м.г. В годишният доклад се подчертава двете основни линии в дейността на ВСФИ: финансова информация и контрол за превенцията и противодействието на изпирането на пари и финансирането на тероризма, включително правомощията за „инспекции на място” и прилагане на „административни санкции”.

В доклада се подчертава, че Института за религиозна дейност, познат като Ватиканската банка, също подлежи на нормите и контрола на ВСФИ. Пояснява също така, че нейната дейност има три основни фази: събиране на сигнали за съмнителни финансови трансфери, анализ и проучване на сигналите и предаване на доклад на юридическите инстанции. Нормите на ВСФИ съдържат пет правилника и шест инструкции, сред които и за движението на парични суми в брой при внасяне и изнасяне и прехвърлянето им в банкови сметки. Също така разглежда и декларациите за прехвърляне на парични суми в брой и самоличността на техния подател.

Последната част на доклада на ВСФИ съдържа данни за сигналите за съмнителни финансови трансфери, като през 2012 те са били шест, а през 2011 един. През миналата година са подадени три молби с искане на допълнителна информация за посочени конкретни субекти. На международно ниво през 2012 е регистрирана една молба за информация от чужди институции и три приети. Относно международния пренос на пари в брой ВСФИ припомня, че е необходима задължителна декларация за стойност превишаваща 10 хиляди евро. През 2012 броят на декларациите за внасяне е 598 (658 през 2011) и 1789 (1894 през 2011) за изнасяне на пари в брой.

dg/ rv