Santa Sé assina acordo para combater lavagem de dinheiro
Cidade do Vaticano (RV) – A Santa Sé e os Estados Unidos assinaram nesta terça-feira,
07, em Washington, um acordo de cooperação para combater a lavagem de dinheiro e o
financiamento do terrorismo em nível global.
O acordo foi subscrito pela
Autoridade de Informação Financeira (AIF) da Santa Sé e da Cidade do Vaticano e a
Rede de Fiscalização de Crimes Financeiros dos EUA (FinCEN, Financial Crimes Enforcement
Network) dos Estados Unidos. O objetivo é incrementar a cooperação bilateral mediante
a troca de informações sobre transações financeiras.
A AIF foi criada por
Bento XVI em dezembro de 2010 e começou a funcionar em abril de 2011, como autoridade
competente para informações financeiras, supervisão e regulamentação das operações
financeiras, prevenção e combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo.
No
comunicado do Vaticano, é sublinhado o fato que a AIF trata atualmente com organismos
análogos de outros países e jurisdições, como Espanha, Bélgica e Eslovênia. (CM)