A Santa Sé continua o diálogo com a Moneyval (organização para o combate à lavagem de dinheiro)

A Santa Sé continua com empenho o seu diálogo com MONEYVAL, o Comité do Conselho da Europa que avalia as medidas nacionais para o combate à lavagem de dinheiro e ao financiamento do terrorismo. O Comité decidiu com procedimento ordinário que o próximo “Progress Report” (Relatório Progressivo) da Santa Sé e do Estado da Cidade do Vaticano seja apresentado em Dezembro deste ano. Além disso, o Comité também aceitou a proposta da própria Santa Sé, que o próximo relatório possa abranger não apenas as "Core Recommendations” (Recomendações Fundamentais), mas também todas as áreas cobertas pelas "Key Recommendations” (Recomendações-Chave). Com esta iniciativa, a Santa Sé deseja fornecer uma panorâmica mais completa das medidas tomadas no último ano para reforçar ulteriormente o seu quadro institucional em matéria de prevenção do branqueamento de capitais e financiamento do terrorismo.

O Relatório de avaliação da Santa Sé / Estado da Cidade do Vaticano foi aprovado pelo MONEYVAL em Julho do ano passado. Segundo os procedimentos normais de MONEYVAL, cada País é obrigado a apresentar à Assembleia Plenária da MONEYVAL, durante o ano seguinte, um "Progress Report” (Relatório Progressivo) limitado apenas às "Recomendações Fundamentais”. Neste contexto, a iniciativa da Santa Sé que ontem foi aprovada, estendendo o Relatório também às "Recomendações-Chave" confirma o seu empenho por um diálogo construtivo com MONEYVAL para reforçar ulteriormente o sistema de prevenção da lavagem de capitais e financiamento do terrorismo.