Prevenzione riciclaggio denaro e trasparenza finanziaria, continua impegno Santa Sede:
“Progress Report” a dicembre
La Santa Sede continua con impegno il suo dialogo con Moneyval, il Comitato del Consiglio
d’Europa che valuta le misure nazionali per il contrasto del riciclaggio di denaro
e del finanziamento del terrorismo. Martedì il Comitato ha deciso con procedura ordinaria
che il prossimo “Progress Report” della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano
sia presentato nel dicembre di quest’anno. Inoltre, il Comitato ha anche accettato
la proposta della Santa Sede stessa, che questo prossimo rapporto riguardi non solo
le “Core Recommendations”, ma anche tutti gli ambiti coperti dalle “Key Recommendations”.
Con tale iniziativa, la Santa Sede vuole fornire una panoramica più completa delle
misure prese nell’ultimo anno per rafforzare ulteriormente il suo assetto istituzionale
nel campo della prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo.
Come
si ricorderà il Rapporto di valutazione della Santa Sede/Stato della Città del Vaticano
è stato approvato da Moneyval nel luglio dello scorso anno. Secondo le normali procedure
di Moneyval, ogni Paese è obbligato a presentare all’Assemblea Plenaria di Moneyval,
nel corso dell’anno successivo, un “Progress Report” limitato soltanto alle “Core
Recommendations”. In tale prospettiva, l’iniziativa della Santa Sede approvata ieri,
estendendo il Rapporto anche alle “Key Recommandations”, conferma il suo impegno per
un dialogo costruttivo con Moneyval per rafforzare ulteriormente il sistema di prevenzione
del riciclaggio di denaro e di finanziamento del terrorismo.