A Vatikán rövid idő alatt hosszú utat tett meg a pénzügyei átláthatóságának érdekében – a Moneyval jelentése

Ettore Balestrero prelátus, a vatikáni államközi kapcsolatok altitkára július 18-án, szerdán délelőtt a Szentszék Sajtótermében ismertette a Moneyval, az Európa Tanács pénzmosás és terrorizmus finanszírozás elleni intézkedéseket ellenőrző szakértői bizottságának jelentését a Szentszék, illetve a Vatikán Városállam által tett eddigi lépésekről.

A bizottság azt értékelte, hogy hogyan valósítja meg a Vatikán a Pénzügyi Akciócsoport (FATF - Financial Action Task Force) 40+9 ajánlását. Az 1989-ben létrehozott, párizsi székhelyű FATF egy olyan kormányközi speciális hatáskörű nemzetközi szervezet, amely meghatározza a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása elleni nemzetközi küzdelem stratégiáját.

A pénzmosás ellen 40 ajánlást, a terrorizmus pénzügyi támogatása elleni küzdelem érdekében pedig kilenc speciális ajánlást fogad el. A Moneyval e nemzetközi szervezet által alkalmazott módszerek alapján értékeli az egyes országok pénzmosással kapcsolatos intézkedéseit. Minősítésüknek négy fokozata van: nem megfelelt, részben megfelelt, nagymértékben megfelelt és megfelelt.

Nagy nemzetközi érdeklődés előzte meg a Vatikánról szóló első jelentés közzétételét, amelyre július 4-én került sor, és amelynek tartalmát most Balestrero prelátus, a Moneyval plenáris ülésén résztvevő szentszéki delegáció vezetője ismertette az újságírókkal. A 49 ajánlás közül 45 vonatkoztatható a Vatikánra. Ebből 22 zöld utat kapott, míg 23 még nem felelt meg az előírásoknak. A 16 legfontosabb ajánlás közül a Szentszék minősítése „megfelelt” illetve „nagymértékben megfelelt”.

Hét olyan kritikus terület van, amelyen a Vatikán minél előbb meg akar felelni a nemzetközi követelményeknek – mutatott rá tájékoztatójában Balestrero prelátus. Megelégedéssel nyugtázta az eddig elért eredményeket, annak tudatában, hogy még további intézkedésekre van szükség. A jelentés nem végső állomás, hanem mérföldkő azon az útvonalon, amely 2010 végén kezdődött el. Vatikán Városállama ekkor fogadta el a 127-es törvényt, amely 2011 áprilisában lépett életbe a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás megelőzése érdekében. Ugyancsak 2011 februárjában kérelmezték a Moneyval Bizottság értékítéletét. A cél, hogy összehangolják az erkölcsi elkötelezettséget a tökéletes pénzkezelési technikákkal.
Az elmúlt hónapokat az intenzív munka jellemezte. A Vatikán hosszú utat tett meg, viszonylag rövid időn belül – jegyzi meg a Moneyval jelentése. Ez előlépteti a Szentszéket olyan fontos területeken, mint a pénzmosás elleni küzdelem, az elkobzásra vonatkozó intézkedések, az adatvédelmi törvények, a kölcsönös jogsegély, a nemzetközi együttműködés. A Moneyval jelentése szerint meg kell erősíteni a pénzügyi felügyeletre vonatkozó törvényalapot. Nem elég világos ugyanis a Pénzügyi Információs Hatóság szerepe, felelőssége, tekintélye, hatásköre és függetlensége. Emlékeztetünk rá, hogy a hatóság 2011 júniusában kezdte meg működését.

Amint az Államtitkárság megállapította, a Szentszék elkötelezte magát ebben az eljárásban, az Európa Tanácshoz írt levelében. Az erkölcsi elkötelezettségeket mindig konkrétan meg kell valósítani a gyakorlatban. Ezzel együtt jár a technikai módszerekhez való alkalmazkodás, valamint a nemzetközi előírások tényleges alkalmazása, amelyek nélkülözhetetlenek a pénzmosás és a terrorizmusfinanszírozás elleni küzdelemben – mondta olasz és angol nyelvű tájékoztatójában Ettore Balestrero prelátus, a vatikáni államközi kapcsolatok altitkára a szerda délelőtti szentszéki sajtókonferencián.

(vm)