Римские власти сняли арест со счета Института религиозных дел в одном из итальянских
банков
Прокурор Рима Нелло Росси и судья Стефано Рокко Фава распорядились о снятии ареста
со счета Института религиозных дел, называемого в народе «ватиканским банком», на
котором депонировано 23 миллиона евро, в банке «Кредито Артиджано». В сентябре прошлого
года счет был «заморожен» «в превентивных целях» в процессе расследования по делу
президента Института религиозных дел Этторе Готти Тедески и генерального директора
Паоло Чиприани. Они подозревались в нарушении норм по противодействию отмыванию денег.
20 мая была подана инстанция защиты, и прокуратура Рима отметила, что за последние
пять месяцев были выявлены факты, которые заставляют пересмотреть решение об аресте
счета. Напомним, что 1 апреля в Ватикане вошел в силу закон «О предотвращении
и противодействии незаконной деятельности в финансово- денежной сфере». Закон номер
127 был опубликован 30 декабря прошлого года вместе с Апостольским посланием Motu
proprio Бенедикта XVI, посвященным той же теме. Вступили в силу также новые правила,
касающиеся ввоза и вывоза денег на территории Ватикана. Они не запрещают ввоз и вывоз
на сумму более 10 тысяч евро, но предусматривают декларацию в органах финансового
контроля. В отдельных случаях ватиканская жандармерия может произвести осмотр средств
передвижения и багажа всех, кто входит на территорию Ватикана или ее покидает, а также
потребовать предъявления наличных денег. Для осуществления контроля теперь используются
инструменты и технологии, применяемые в других странах с целью противодействия финансированию
терроризма и отмыванию денег. Новый закон полностью соответствует европейским
и международным нормам.